证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2022-024 号
广州海格通信集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1、会议通知
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2022 年 3
月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
2、召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2022 年 4
月 21 日 14:30 在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中
心召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 21日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召集人：公司第五届董事会
4、主持人：董事长杨海洲先生
会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 757,199,969 股，占上市公司总股份
的 32.8582％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 655,477,814 股，占上市公司总股份的
28.4440％。
通过网络投票的股东 27 人，代表股份 101,722,155 股，占上市公司总股份的
4.4142％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 104,983,337 股，占上市公司总
股份的 4.5557％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,261,182 股，占上市公司总股份
的 0.1415％。
通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 101,722,155 股，占上市公司总股份的
4.4142％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、 提案审议情况
会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 756,924,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636％；反对 16,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％。
中小股东总表决情况：
同意 104,707,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7375％；反对 16,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0153％；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2472％。
2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 756,924,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636％；反对 16,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％。
中小股东总表决情况：
同意 104,707,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7375％；反对 16,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0153％；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2472％。
3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 756,924,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636％；反对 16,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％。
中小股东总表决情况：
同意 104,707,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7375％；反对 16,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0153％；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2472％。
4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
公司 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 2,304,448,671
股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），派发现金红利 345,667,300.65 元，
剩余未分配利润 2,178,624,546.13 元结转至下一年度。2021 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
总表决情况：
同意 757,043,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 156,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 104,826,837 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8509％；反对 156,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1491％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 756,924,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636％；反对 16,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％。
中小股东总表决情况：
同意 104,707,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7375％；反对 16,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0153％；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2472％。
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 756,370,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8904％；反对 570,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0753％；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％。
中小股东总表决情况：
同意 104,153,537 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2096％；反对 570,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2472％。
7、审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》
总表决情况：
同意 740,208,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7561％；反对 16,991,095
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2439％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 87,992,242 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.8154％；反对 16,991,095
股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.1846％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 757,183,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对 16,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 104,967,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9847％；反对 16,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事 2021 年度述职报告》全
文刊登于 2022 年 3 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所王学琛、李寅荷律师现场见证，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《海格通信章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
五、 备查文件
1、与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决
议；
2、北京市康达（广州）律师事务所关于广州海格通信集团股份有限公司 2021 年
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 22 日
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