证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2021-018 号
广州海格通信集团股份有限公司
关于对外投资暨增资北京华信泰科技股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，为加大对主营业务相关核心技术的投资，公司全资子公司北京海格资产管理有限公司（以下简称“海格资产”）拟增资北京华信泰科技股份有限公司（以下简称“华信泰”），并与华信泰及其相关股东签订《关于北京华信泰科技股份有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）。
海格资产拟向华信泰增资 6,000 万元，获得华信泰 27.0498%股权，其中：
750 万元计入华信泰注册资本，余下 5,250 万元计入华信泰资本公积。本次增资完成后，华信泰的注册资本由原来的人民币 2,022.66 万元增加至人民币
2,772.66 万元。本次增资事项不会改变公司合并报表范围。
（二）审批程序
本次对外投资事项已经公司 2021 年 3月 19 日召开的第五届董事会第十七次
会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
本次投资事项尚需华信泰股东大会审议以及交易对方内部决策机构审议通过后才能生效。
（一）上海瀚中航越企业管理咨询有限公司（以下简称“瀚中航越”）
1． 社会信用代码：91310101575863800U
2． 住所：上海市静安区江宁路 212 号四层 C 区
3． 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4． 法定代表人：李承宁
5． 注册资本： 10 万元
6． 经营范围：企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7． 关联关系：瀚中航越与公司不存在关联关系。
8． 截至本公告披露日，瀚中航越未被列为失信被执行人。
（二）北京普乐通科技发展有限公司（以下简称“普乐通”）
1. 社会信用代码：91110108799978404B
2. 住所：北京市海淀区知春路 61 号院科研楼一层 110 室
3. 企业类型：有限责任公司（自然人独资）
4. 法定代表人：梁小芃
5. 注册资本：10 万元
6. 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技
术培训；销售机械设备、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7. 关联关系：普乐通与公司不存在关联关系。
8. 截至本公告披露日，普乐通未被列为失信被执行人。
（三）北京神时通股权投资中心（有限合伙）（以下简称“神时通”）
1. 社会信用代码：91110108MA002PEPX1
2. 住所：北京市海淀区知春路 61 号院科研楼一层 101 室
3. 企业类型：有限合伙企业
4. 执行事务合伙人：梁小芃
5. 注册资本：330 万
6. 经营范围：投资管理：资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开
方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保； 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7. 关联关系：神时通与公司不存在关联关系。
8. 截至本公告披露日，神时通未被列为失信被执行人。
（四）自然人股东：梁小芃
1. 身份证号码：11010819****6386
2. 住址：北京市海淀区**路*号*楼*号
3. 梁小芃与公司不存在关联关系，截至本公告披露日，亦未被列为失信被
执行人
三、投资标的基本情况
（一）出资方式
公司本次投资以海格资产自有资金出资。
（二）标的公司基本情况
1. 公司名称 ：北京华信泰科技股份有限公司
2. 社会信用代码：911101086782048324
3. 成立日期 ：2008 年 8 月 7 日
4. 住所：北京市海淀区知春路 61 号院科研楼四层东侧 401 室
5. 法定代表人 ：梁小芃
6. 注册资本 ：人民币 20,226,600 元
7. 公司类型 ：其他股份有限公司（非上市）
8. 经营范围 ：研究、开发电子通信及电子信息工程技术；电子通信及电子
信息工程技术培训、技术转让、技术服务、技术咨询；委托生产电子产品、通信设备、广播电视设备、卫星导航设备及部件；销售电子产品、通讯设备、广播电视设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9. 股权结构：
本次交易前，华信泰股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 上海瀚中航越企业管理咨询有限公司 5,850,000 28.9223
2 北京普乐通科技发展有限公司 4,647,500 22.9772
3 北京旺德行商业投资咨询有限公司 1,430,000 7.0699
4 北京神时通股权投资中心（有限合伙） 1,300,000 6.4272
5 梁小芃 1,155,000 5.7103
6 王斌 1,072,500 5.3024
7 北京易联智信科技有限公司 1,000,000 4.9440
8 陈波 1,000,000 4.9440
9 前海锦绣（深圳）投资有限公司 898,000 4.4397
10 沈阳澜盛商务咨询有限公司 337,000 1.6661
11 崔和 300,000 1.4832
12 刘艺可 231,000 1.1421
13 张琳 224,800 1.1114
14 石文峰 166,000 0.8207
15 杨晓玲 134,900 0.6669
16 张凡 134,900 0.6669
17 刘瑞元 100,000 0.4944
18 王鑫 75,000 0.3708
19 韦德森 60,000 0.2966
20 胡俊飞 45,000 0.2225
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
21 欧震雷 40,000 0.1978
22 金杨 25,000 0.1236
合计 20,226,600 100.00
本次交易后，华信泰股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 北京海格资产管理有限公司 7,500,000 27.0498
2 上海瀚中航越企业管理咨询有限公司 5,850,000 21.0989
3 北京普乐通科技发展有限公司 4,647,500 16.7619
4 北京旺德行商业投资咨询有限公司 1,430,000 5.1575
5 北京神时通股权投资中心（有限合伙） 1,300,000 4.6886
6 梁小芃 1,155,000 4.1657
7 王斌 1,072,500 3.8681
8 北京易联智信科技有限公司 1,000,000 3.6066
9 陈波 1,000,000 3.6066
10 前海锦绣（深圳）投资有限公司 898,000 3.2388
11 沈阳澜盛商务咨询有限公司 337,000 1.2155
12 崔和 300,000 1.0820
13 刘艺可 231,000 0.8331
14 张琳 224,800 0.8108
15 石文峰
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