002465 深市 海格通信

 证券代码：002465      证券简称：海格通信      公告编号：2020-075 号
            广州海格通信集团股份有限公司

          第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 25 日以
书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五
届董事会第十五次会议的通知，会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯方式召开。公司
9 名董事全部参与了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

    一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任毛赵建先生为公司副总经理（毛赵建先生简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

  特此公告。

                                        广州海格通信集团股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2020 年 12 月 31 日

附件：毛赵建先生简历

  毛赵建，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任公司中心研究所移动通信部经理助理、副经理，研发中心项目三部副经理、经理，质量部总经理助理、副总经理、总经理，中试部经理，公司副总工程师、总经理助理等职务。现任公司智造公司总经理。

  毛赵建先生目前没有持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。