证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2020-069 号
广州海格通信集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1、会议通知
广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”或“上市公司”）于 2020 年 10
月 30 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
2、召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2020 年 11
月 17 日 14:30 在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中
心召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 17日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召集人：公司第五届董事会
4、主持人：董事长杨海洲先生
会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 692,621,735 股，占上市公司总股份
的 30.0559％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 666,612,749 股，占上市公司总股份
的 28.9272％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 26,008,986 股，占上市公司总股份的
1.1286％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 40,405,103 股，占上市公司总股份的
1.7534％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 14,396,117 股，占上市公司总股份的
0.6247％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 26,008,986 股，占上市公司总股份的
1.1286％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、 提案审议情况
会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
本提案采用累积投票的方式对两名候选人逐个表决，补选白子午先生、陈炜女士为公司第五届监事会非职工代表监事。田云毅先生、诸岗先生不再担任公司非职工代表监事。
累积投票表决结果如下：
序 与会股东 占与会有表 中小投资者 占中小投资者 表决
号 议案 同意票数 决权股份 同意票数 有效表决权 结果
总数比例 股份总数比例
补选白子午先生为公
1.01 司第五届监事会非职 691,289,353 99.8076% 39,072,721 96.7024% 通过
工代表监事
补选陈炜女士为公司
1.02 第五届监事会非职工 693,522,751 100.1301% 41,306,119 102.2300% 通过
代表监事
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所梁深、杜旭豪律师现场见证，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
五、 备查文件
1、与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所关于广州海格通信集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 18 日
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