002465 深市 海格通信

证券代码：002465        证券简称：海格通信      公告编号：2020-070 号
            广州海格通信集团股份有限公司

          第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 12 日以
书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第九次
会议的通知，会议于 2020 年 11 月 17 日在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电平
云广场 A 塔三楼会议中心以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议由白子午先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  会议以举手表决的方式，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，具体内容如下：

  公司于 2020 年 11 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，补选白子午先生、陈炜女士为公司第五届监事会非职工代表监事。

  为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，会议选举白子午先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

  特此公告。

                                        广州海格通信集团股份有限公司
                                                  监 事 会

                                              2020 年 11 月 18 日