证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2020-061 号
广州海格通信集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 22 日以
书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第七次
会议的通知，会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开。公司 3 名监事全部参与
了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：
一、审议通过《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年度第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年第三季度报告正文》；《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于修改公司<对外捐赠管理制度>的议案》
为了进一步规范公司的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，公司组织对《对外捐赠管理制度》进行了修订。
表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
修订后的《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
监事田云毅先生因已达法定退休年龄、诸岗先生因工作调动，申请辞去公司第五届监事会监事职务。该项辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职报告需在下任监事填补因辞职产生的空缺后方能生效。公司控股股东广州无线电集团有限公司提名白子午先生、陈炜女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
（一）补选白子午先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（二）补选陈炜女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选监事的公告》。
特此公告。
附件：白子午先生、陈炜女士简历
广州海格通信集团股份有限公司
监 事 会
2020 年 10 月 30 日
附件：
1. 白子午先生简历
白子午，中国国籍，男，1975 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，会计师。
历任广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、财务会计部部长、总经理助理，广州广电新兴产业园投资有限公司董事长。现任广州无线电集团有限公司副总经理、广州广电融资租赁有限公司董事长、广州广电计量检测股份有限公司监事会主席。
白子午先生除在控股股东任职外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2. 陈炜女士简历
陈炜，中国国籍，女，1974 年 4 月出生，群众，研究生学历。历任波士胶芬
得利(中国)粘合剂有限公司财务经理，广州百特侨光医疗用品有限公司财务分析经理，北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理，海格通信财务经理、财务与投资副总监、财务副总监、财务总监，广州无线电集团有限公司财务会计部副部长。现任广州无线电集团有限公司审计部副部长(主持工作)。
陈炜女士除在控股股东任职外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
查看PDF原文
