证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2013-001 号
广州海格通信集团股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十五次会议于 2013 年 1 月 6-7 日在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电科技
大厦十五楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2013 年 1
月 1 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。
会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事崔辉先生委托独立董事李新春先
生参加会议，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经董事认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、 审议通过了《关于收购北京摩诘创新科技股份有限公司 90%股权的议
案》
为充分利用公司在无线通信、导航领域的竞争优势，紧紧围绕与国防信息化
结合的发展策略，深入挖掘客户潜在需求和价值，加快产业布局，董事会同意公
司使用自有资金 46,620 万元收购北京摩诘创新科技股份有限公司（简称“摩诘
创新”或“标的公司”）90%的股权，进入模拟仿真、通用航空等领域。
海格通信收购摩诘创新股权事宜，是利用标的公司现有的良好的业务基础和
市场运作能力，结合公司在通信、导航等领域的技术实力和客户资源，积极推动
公司在国防信息化领域的开拓力度，利用良好的资本平台，适时进入模拟仿真业
务领域，加快新领域的产业布局，进入通用航空、高铁、地铁、兵器、精密机床、
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石油钻井、地震研究和娱乐设备等众多行业和多个市场，为公司提供新的经济增
长点，增强企业竞争力和扩大市场规模，从战略和经济上都具有重要的意义。
该议案尚需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（公司《关于收购北京摩诘创新科技股份有限公司 90%股权的公告》刊登于
2013 年 1 月 8 日巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时
报》。）
二、 审议通过了《关于收购嵘兴实业、嵘兴通信、嵘兴无线电 60%股权的
议案》
为加快公司频谱管理业务的发展，快速提升军民用频谱市场的拓展力度，董
事会同意公司使用自有资金 18,800 万元收购深圳市嵘兴实业发展有限公司（以
下简称“嵘兴实业”）、深圳市嵘兴通信技术有限公司（以下简称“嵘兴通信”）、
深圳市嵘兴无线电技术有限公司（以下简称“嵘兴无线电”）60%股权。
频谱管理是公司战略规划中新兴业务领域的重要组成板块，海格通信收购嵘
兴实业、嵘兴通信、嵘兴无线电股权事宜，有利于双方在技术、产品、市场方面
的优势互补，掌握国际无线电监测技术发展动向，紧跟无线电监测设备演进趋势，
研发出更为适销对路、满足无线电管理部门工作需要的无线电监测设备，实现软
硬件的有效融合、集成，推动公司在无线电频谱产业的发展。另外，公司将频谱
管理业务和公司战略通信系列产品有机结合，可进一步提高为客户提供一揽子的
系统解决方案的能力。同时，此次收购符合国家“十二五”产业规划关于高端
信息服务业的发展思路，政策环境鼓励相关产业发展，进入时机较适宜。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（公司《关于收购嵘兴实业、嵘兴通信、嵘兴无线电 60%股权的公告》刊登
于 2013 年 1 月 8 日巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券
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时报》。）
三、 审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2013 年 2 月 5 日（星期二）上午九点开始在广州市天河区
黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦二楼会议室召开 2013 年第一次临时股东
大会。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（公司《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2013 年 1
月 8 日巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。）
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
二零一三年一月七日
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