证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2011-046 号
广州海格通信集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十五
次会议于 2011 年 12 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召开。召开本次会议的
通知及相关资料已于 2011 年 11 月 29 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。
至 2011 年 12 月 5 日上午， 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议
审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。经董事认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、 审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业（中国）
有限公司增资的议案》
同意公司使用超募资金人民币 60,000 万元向海华电子企业（中国）有限
公司（简称“海华电子”）增加注册资本和资本公积，其中人民币 20,000 万元
用于增加其注册资本，人民币 40,000 万元用于增加其资本公积。
增资 60,000 万元资金具体使用计划如下：
1、使用 5,388 万元用于支付收购广州创泰电子科技有限公司（简称“创泰
公司”）100%股权的部分价款，获得民用产业科技园建设所需的土地使用权和厂
房，通过整合各项资源及产业公司等系列化运作，打造“海格民用产业科技园”；
2、预计投资 20,112 万元用于海格民用科技产业园建设，其中新建建筑面
积预计 5 万平方米，需改造创泰公司现有厂房建筑物面积约 1.415 万平方米；
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3、使用 16,000 万元作为战略性研发投入；
4、使用 18,500 万元补充流动资金。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业（中国）有限公司增
资的公告》刊登于 2011 年 12 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网站 www.cninfo.com.cn。）
二、 审议通过《关于全资子公司海华电子企业（中国）有限公司收购广州
创泰电子科技有限公司 100%股权的议案》
同意全资子公司海华电子使用海格通信向其增资的部分超募资金收购创泰
公司 100%股权，股权转让价款共计人民币 65,771,438.96 元，其中包括依据基
准日审计的创泰公司银行存款为人民币 11,891,438.96 元，使用超募资金人民
币 5,388 万元。以此获取创泰公司的土地使用权及厂房，打造“海格民用产业
科技园”，有利于公司系统化布局民用产业，通过海华电子大力发展民用产品领
域，达到规模经济效益，促进企业的可持续发展。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（《关于全资子公司海华电子企业（中国）有限公司收购广州创泰电子科技
有限公司 100%股权的公告》刊登于 2011 年 12 月 7 日《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。）
三、 审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科
技有限公司增资的议案》
同意公司使用超募资金人民币 10,000 万元向全资子公司北京海格神舟通信
科技有限公司（简称“海格神舟”）增加注册资本。该投资符合海格神舟经营发
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展需要，有利于其技术研发投入、大型招投标等工作，并促进海格神舟业务发
展，改善其资产结构，提升其资产规模和盈利能力。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（《关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司
增资的公告》刊登于 2011 年 12 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网站 www.cninfo.com.cn。）
四、 审议通过《关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的议
案》
同意公司使用超募资金人民币 3.1 亿元加大新一代综合无线通信项目的研
发，该项目是结合国家的政策导向和公司的发展战略，重点在针对行业应用方
向上的宽带数字无线、数字集群通信、软交换业务和控制、分组传输和交换、
网关与服务业务融合等先进技术领域投入开发资源，研制有无线融合的综合通
信网络解决方案；为机构客户、国家职能部门、大型企业等用户提供一体化的
通信网络解决方案和系统核心装备，构建行业共网、专网，为运营商提供的公
网提供重要的补充保障手段和专用增值服务支撑。该项目具有良好的市场前景，
也是公司进一步提升技术创新能力的战略性举措，有助于提升公司综合竞争力。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（《关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的公告》刊登于
2011 年 12 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站
www.cninfo.com.cn。）
五、 审议通过《关于向控股子公司陕西海通天线有限责任公司提供财务资
助的议案》
公司为促进控股子公司陕西海通天线有限责任公司（简称“海通天线”）的
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生产经营持续、健康发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，根据海通天
线的资金需求情况，同意公司以自有资金在 2011 年—2013 年度为其提供总计人
民币 1,000 万元财务资助额度。并参照银行同期贷款利率收取资金占用费，即
其利率不低于银行同期贷款利率，且随银行调整贷款利率而调整。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（《关于向控股子公司陕西海通天线有限责任公司提供财务资助的公告》刊
登于 2011 年 12 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站
www.cninfo.com.cn。）
六、 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》
2011 年 5 月经 2010 年度股东大会审议批准，公司续聘立信羊城会计师事务
所为本公司 2011 年度审计机构。近日该所已整体加入立信会计师事务所（特殊
普通合伙）并设立立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，原立信羊城
所员工的关系已转移到立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所。
鉴于与公司 2011 年度审计工作相关的专业人士已转入立信会计师事务所
（特殊普通合伙）广东分所，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，董
事会同意聘用立信会计师事务（特殊普通合伙）所担任公司 2011 年度的审计工
作，负责本公司年度财务报告审计（含子公司）、关联方资金占用专项审计等业
务。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（《关于会计师事务所变更的公告》刊登于 2011 年 12 月 7 日《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。）
七、 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（修订后的《内幕信息知情人登记和报备制度》刊登于 2011 年 12 月 7 日
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巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。）
八、审议通过《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2011 年 12 月 26 日（星期一）上午九点在广州市天河区黄
埔大道西平云路 163 号广电科技大厦二楼会议室召开 2011 年第二次临时股东大
会。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2011 年 12 月 7
日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。）
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年十二月六日
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