沪士电子股份有限公司关于独立董事任期即将届满及提名独立董事候选人的公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-021
沪士电子股份有限公司
关于独立董事任期即将届满及提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）现任独立董事李树松先生自2017年4月27日起担任公司独立董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、及《公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，李树松先生在第七届董事会的任期截止2023年4月26日。李树松先生在任期届满后，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会的相关职务。李树松先生在任职期间勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李树松先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！
为保证公司董事会的正常运作，根据相关法律法规的规定，经征得被提名独立董事候选人陆宗元先生的同意，公司于2023年3月22日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名陆宗元先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，根据董事会提名委员会的提议，决定提名陆宗元先生为公司第七届董事会独立董事候选人，在李树松先生任期届满后接替其在公司第七届董事会及各专门委员会的任职，并提交公司2022年度股东大会审议。
陆宗元先生的简历详见本公告附件。
陆宗元先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书， 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十四日
沪士电子股份有限公司关于独立董事任期即将届满及提名独立董事候选人的公告
附件：
陆宗元先生个人简介
陆宗元先生：1958年出生，大专学历，历任昆山市城北色织机械厂会计、厂长，昆山市城北镇工业办公室副主任，昆山市城北镇副镇长、镇长，昆山市花桥镇党委书记，昆山市对外经济贸易委员会副主任，昆山经济技术开发区管委会副主任、副书记，昆山出口加工区管委会和昆山综合保税区管委会副主任、主任。现任昆山开发区研究会会长。
陆宗元先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系, 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未明确结论的情形；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。经在最高人民法院网站查询，陆宗元先生不是失信被执行人。
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