沪士电子股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）刊登了《公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会对涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。
5、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留5位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月25日（星期四），下午14:00-15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00期间的任意时间。
5、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共26名，代表公司有表决权的股份总数612,758,696股，占公司股份总数的35.51976%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共12名，代表公司有表决权的股份578,569,403股，占公司股份总数的33.53791%；通过网络投票的股东及股东代理人共14名，代表公司有表决权的股份总数34,189,293股，占公司股份总数的1.98185%。本次股东大会由董事长吴礼淦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《沪士电子股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：赞成612,758,596股,占出席会议有表决权股份总数的99.99998%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00000%；
弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00002%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成35,192,993股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.99972%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00000%；
弃权100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00028%。
2、审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：赞成612,758,596股,占出席会议有表决权股份总数的99.99998%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00000%；
弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00002%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成35,192,993股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.99972%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00000%；
弃权100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00028%。
3、审议通过《关于<公司2018年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：赞成612,758,596股,占出席会议有表决权股份总数的99.99998%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00000%；
弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00002%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成35,192,993股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.99972%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00000%；
弃权100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00028%。
4、审议通过《关于公司2018年度财务决算的议案》。
表决结果：赞成612,758,596股,占出席会议有表决权股份总数的99.99998%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00000%；
弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00002%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成35,192,993股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.99972%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00000%；
弃权100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00028%。
5、审议通过《关于拟续聘公司2019年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成610,202,276股,占出席会议有表决权股份总数的99.58280%；反对2,556,320股,占出席会议有表决权股份总数的0.41718%；
弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00002%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成32,636,673股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的92.73602%；反对2,556,320股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的7.26370%；弃权100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00028%。
6、审议通过《关于拟继续向全资子公司提供财务资助的补充议案》。
表决结果：赞成612,758,596股,占出席会议有表决权股份总数的99.99998%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00000%；
弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00002%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成35,192,993股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.99972%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00000%；
弃权100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00028%。
7、审议通过《关于拟向黄石沪士供应链管理有限公司增资的议案》。
表决结果：赞成612,758,596股,占出席会议有表决权股份总数的99.99998%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00000%；
弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00002%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成35,192,993股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.99972%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00000%；
弃权100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00028%。
8、审议通过《关于拟调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：赞成594,748,357股,占出席会议有表决权股份总数的97.06078%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00000%；
弃权18,010,339股，占出席会议有表决权股份总数的2.93922%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成35,192,993股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.99972%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00000%；
弃权100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00028%。
9、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
表决结果：赞成612,025,296股,占出席会议有表决权股份总数的99.88031%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00000%；
弃权733,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.11969%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成34,459,693股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的97.91607%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00000%；
弃权733,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.08393%。
10、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
表决结果：赞成612,758,596股,占出席会议有表决权股份总数的99.99998%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00000%；
弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00002%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成35,192,993股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.99972%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00000%；
弃权100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00028%。
11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成612,758,596股,占出席会议有表决权股份总数的99.99998%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00000%；
弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00002%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成35,192,993股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.99972%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00000%；
弃权100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00028%。
12、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>等制度的议案》。
表决结果：赞成612,758,596股,占出席会议有表决权股份总数的99.99998%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00000%；
弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00002%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成35,192,993股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.99972%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00000%；
弃权100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00028%。
13、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
表决结果：赞成612,758,596股,占出席会议有表决权股份总数的99.99998%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00000%；
弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00002%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成35,192,993股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.99972%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00000%；
弃权100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.00028%。
14、审议通过《关于拟变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成612,758
