002462 深市 嘉事堂

  证券代码：002462          证券简称：嘉事堂        公告编号：2022-47
                嘉事堂药业股份有限公司

            第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第
  一次会议于 2022 年 12 月 7 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于
  2022 年 12 月 14 日 15 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监事 8
  名，实际表决的监事 8 名（其中张丽君、商晓霞、王征、李文羽、徐珂 5 位监事
  以通讯表决方式出席会议）。会议由职工监事高巍主持。本次会议的召开及表决
  程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

      二、监事会会议审议情况

      关于第七届监事会选举监事长的议案

      同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过

      根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第七届监事会选举张丽君先生
  为公司监事长，任期与公司第七届监事会一致。

      三、备查文件

      公司第七届监事会第一次会议决议。

                                            嘉事堂药业股份有限公司监事会
                                                  2022 年 12 月 15 日