002462 深市 嘉事堂

  证券代码：002462          证券简称：嘉事堂        公告编号：2022-37
                嘉事堂药业股份有限公司

          第六届监事会第二十次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第
  二十次临时会议于 2022 年 11 月 15 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。
  会议于 2022 年 11 月 22 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决
  的监事 9 名，实际表决的监事 9 名（其中张丽君、贾宏、白鸿雁、韩卫东、张亮、
  徐珂 6 位监事以通讯表决方式出席会议）。会议由职工监事高巍主持。本次会议
  的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规
  定。

      二、监事会会议审议情况

      审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

      经审议，监事会认为第六届监事会即将届满，公司提名张丽君先生、商晓霞
  女士、李文羽女士、徐珂先生、王征女士为公司第七届监事会股东代表监事候选
  人，符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

      《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-39）详见 2022 年 11 月 23
  日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
  公告。

      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
公司第六届监事会第二十次临时会议决议。

                                    嘉事堂药业股份有限公司监事会
                                          2022 年 11 月 23 日