002462 深市 嘉事堂

  证券代码：002462          证券简称：嘉事堂        公告编号：2022-29
                嘉事堂药业股份有限公司

            第六届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第
  十九次会议于 2022 年 10 月 12 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议
  于 2022 年 10 月 19 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监
  事 9 名，实际表决的监事 9 名（其中张丽君、贾宏、白鸿雁、韩卫东、张亮、徐
  珂 6 位监事以通讯表决方式出席会议）。会议由职工监事高巍主持。本次会议的
  召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
      二、监事会会议审议情况

      1、审议通过了《2022 年第三季度报告》

      经审议，监事会认为公司《2022 年第三季度报告》报告的内容真实、准确、
  完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

      《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-27）详见 2022 年 10 月 20 日《中
  国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

      经审议，监事会认为补选张海燕女士为公司独立董事、监事会审计委员会主
任委员（召集人）、监事会战略委员会委员符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

  《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-30）详见 2022 年 10 月 20
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  经审议，监事会认为续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

  《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-31）详见 2022 年 10 月 20
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

  公司第六届监事会第十九次会议决议。

                                        嘉事堂药业股份有限公司监事会
                                                    2022 年 10 月 20 日