证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2022-28
嘉事堂药业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第
二十次会议于 2022 年 10 月 12 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议
于 2022 年 10 月 19 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董
事 9 名，实际表决的董事 9 名（其中陈昌宏、孙建新、蔡卫东、许帅、熊焰、梁
雨、薛健 7 位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2022 年第三季度报告》
经审议，董事会认为公司《2022 年第三季度报告》报告的内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2022 年 10 月 20 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第二十
次会议相关事项的独立意见》。
《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-27）详见 2022 年 10 月 20 日《中
国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
经审议，董事会认为补选张海燕女士为公司独立董事、董事会审计委员会主任委员（召集人）、董事会战略委员会委员符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2022 年 10 月 20 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-30）详见 2022 年 10 月 20
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2022 年 10 月 20 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-31）详见 2022 年 10 月 20
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会认为召开 2022 年第一次临时股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司拟定于 2022 年 11 月 29 日（星期二）召开 2022 年第一次临时股东大
会，具体内容详见 2022 年 10 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2022-32）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2022 年 10 月 20 日
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