证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2022-13
嘉事堂药业股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决
议。
一、会议召开和出席情况
1．嘉事堂2021年度股东大会于2022年4月27日下午2点
在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长主持，本次股东
大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决
方式，审议了相关议案并作出决议。本次股东大会的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有
效。
2．会议出席情况
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表6名，代表股
份112,634,549股，占公司股份总数的38.6122%
（2）通过网络投票的股东15名，代表股份1,006,343股，
占上市公司总股份的0.3450％。
3．公司董事续文利先生、王新侠女士现场参加了会议，
公司董事陈昌宏先生、孙建新先生、许帅先生及独立董事梁
雨先生视频参加会议；公司部分监事同时参加会议；北京市
安理律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了
《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
1．本次股东大会提案采用现场表决与网络投票表决相
结合的方式审议议程中所列全部提案，并形成相关决议。
2．表决情况
（1）会议审议并表决通过了《董事会2021年度工作报
告》
表决情况为：同意113,230,692股，占出席会议所有股
东所持股份的38.8166%；反对279,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0957%；弃权131,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0449%。
（2）会议审议并表决通过了《监事会2021年度工作报
告》
表决情况为：同意113,230,692股，占出席会议所有股
东所持股份的38.8166%；反对279,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0957%；弃权131,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0449%。
（3）会议审议并表决通过了《2021年度财务决算报告》
表决情况为：同意113,230,692股，占出席会议所有股
东所持股份的38.8166%；反对279,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0957%；弃权131,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0449%。
（4）会议审议并表决通过了《2021年度利润分配预案》
表决情况为：同意 113,205,392 股，占出席会议所有股
东所持股份的 38.8079%；反对 435,500 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.1493%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 570,843 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 56.7245％；反对 435,500 股，占出席
会议的中小股股东所持股份的 43.2755％；弃权 0 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（5）会议审议并表决通过了《2021年度报告及摘要》
表决情况为：同意113,230,692股，占出席会议所有股
东所持股份的38.8166%；反对279,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0957%；弃权131,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0449%。
（6）会议审议并表决通过了《关于向银行申请综合授
信额度的议案》
表决情况为：同意112,683,649股，占出席会议所有股
东所持股份的38.6290%；反对826,143股，占出席会议所有
股东所持股份的0.2832%；弃权131,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0449%。
（7）会议审议并表决通过了《关于2022年度日常关联
交易预计的议案》
表决情况为：同意113,179,692股，占出席会议所有股
东所持股份的38.7991%；反对330,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.1132%；弃权131,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0449%。
（8）会议审议并表决通过了《2021年度应收控股股东
及其他关联方款项情况专项说明》
表决情况为：同意113,179,692股，占出席会议所有股
东所持股份的38.7991%；反对330,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.1132%；弃权131,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0449%。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市安理律师事务所；
2. 见证律师：张晓光、王硕
3. 结论意见：本次股东大会经北京市安理律师事务所
律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股
东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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