证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2021-024
嘉事堂药业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第
十二次会议于 2021 年 3 月 16 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于
2021 年 3 月 29 日 14 时以现场及通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，
实际表决的董事 9 名，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
《 2020 年度董事会工作报告》详见公司《 2020 年年度报告》“经营情况
讨论与分析”。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该报告须经股东大会审议。
公司独立董事徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见
2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2020 年度经营工作总结》
2020 年公司良性发展，主营业务稳中有升，高质量发展，完成了 2020 全年
经营指标。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》，对 2020 年度内部
控制情况进行了说明；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制鉴证报告》。
《2020 年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控
制 鉴 证 报 告 》 内 容 详 见 2021年 3 月 31 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2021 年 3 月 31
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《2020 年度内部控制规则落实自查表》
《2020 年度内部控制规则落实自查表》内容详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2021 年 3 月 31
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并实现收入 23,256,135,891.33 元，公司合并实现净利润 590,903,501.70 元、公司合并报表归属母公司所有者的净利润 317,585,422.67 元。母公司实现净利润260,013,667.69 元；以母公司实现的净利润 260,013,667.69 元为基数，母公司按净利润 10%比例提取法定盈余公积金 26,001,366.77 元，加年初未分配利润
1,048,000,053.53 元，减去 2019 年度股东分红金额 116,682,848.00 元，母公
司可供股东分配的利润 1,165,329,506.45 元。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该报告须经股东大会审议。
6、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
《2020 年度利润分配预案》详见 2021 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证
券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2021 年 3 月
31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议通过。
7、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
《公司 2020 年年度报告全文》详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 3 月 31
日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2021 年 3 月 31
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该报告须经股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
《2021 年度日常关联交易预计的公告》详见 2021 年 3 月 31 日《中国证券
报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2021 年 3 月
31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该报告须经股东大会审议通过。
9、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》
报告全文详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见 2021 年 3 月 31 日《中国证券
报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议通过。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2021 年 3 月
31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议通过。
12、审议通过了《2020 年度应收控股股东及其他关联方款项情况报告》
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2021 年 3 月 31
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议通过。
13、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况报告》
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2021 年 3 月 31
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议通过。
14、审议通过了《关于 2021 年度风险偏好制度的议案》
独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
15、审议通过了《关于 2020 年度商誉减值测试报告的议案》
报告全文详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于计提商誉减值准备的公告》详见 2021 年 3 月 31 日《中国证券报》、
《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
16、审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 4 月 21 日（星期三）召开公司 2020 年度股东大会，详
见 2021 年 3 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日
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