002461 深市 珠江啤酒

证券代码：002461            证券简称：珠江啤酒          公告编号：2021-028
              广州珠江啤酒股份有限公司

        第四届董事会第六十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十六
次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开，会议由王志斌董事长召集。召
开本次会议的通知及相关资料已于 2021 年 10 月 15 日通过电子邮件等方式送
达各位董事。本次会议应到董事 9 人（其中独立董事 3 人），实到董事 9 人。
会议由王志斌董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2021 年第三季度报告的
议案》。

  《公司 2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 23 日《中国证券报》、
《证券时报》以及巨潮资讯网。

    表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。

    二、审议通过《关于制定<广州珠江啤酒股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》。

    《广州珠江啤酒股份有限公司董事会授权管理办法》刊登于 2021 年 10 月
23 日巨潮资讯网。

    表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。

    三、审议通过《关于补选柯睿格先生为董事会下属审计委员会委员的议案》。

    表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。

    特此公告。

                              广州珠江啤酒股份有限公司董事会

                                      2021 年 10 月 23日