002460 深市 赣锋锂业

证券代码：002460    证券简称：赣锋锂业  编号：临2023-118
              江西赣锋锂业集团股份有限公司

            第五届董事会第七十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十一次会议于2023年12月22日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2023年12月25日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

  一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘
任公司董事会秘书的议案》。

  任宇尘先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。同意聘任任宇尘先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司董事会提名委员会 2023 年第二次会议以 3 票赞成，0 票反
对，0 票弃权审议通过上述议案。

  《赣锋锂业关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》刊登
于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

                              江西赣锋锂业集团股份有限公司
                                      董事会

                                  2023 年 12 月 28 日