002460 深市 赣锋锂业

证券代码：002460    证券简称：赣锋锂业  编号：临2021-191
                江西赣锋锂业股份有限公司

            第五届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2021年11月25日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年11月29日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

  一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为
控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

    为推动 Minera Exar 公司（以下简称“Minera Exar”）位于阿根
廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目的开发建设，以满足公司未来发展对锂资源增长的需求，同意 Minera Exar 向第三方机构申请借款，并由公司或控股子公司提供不超过 9,000 万美元等值比索（含本数）的担保。

  授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

  独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

  临2021-192赣锋锂业关于为控股子公司提供担保的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


  二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召
开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

  同意于2021年12月20日（星期一）在公司总部研发大楼四楼会议室召开2021年第五次临时股东大会。

    临2021-193赣锋锂业2021年第五次临时股东大会的通知刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

                                江西赣锋锂业股份有限公司
                                        董事会

                                    2021 年 11 月 30 日