002459 深市 晶澳科技

证券代码：002459            证券简称：晶澳科技          公告编号：2022-060
                晶澳太阳能科技股份有限公司

            第五届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三
次会议于 2022 年 5 月 18 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召
开。

    召开本次会议的通知已于 2022 年 5 月 15 日以电子邮件方式通知了各位董
事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 8 名，实到董事8 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于调整 2021 年度利润分配预案暨 2021年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》

    公司调整后的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以未来实
施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人
民币 1.5 元（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 4 股，
不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年度利润分配预案暨 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

    公司独立董事对公司调整后的 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预
案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于投资建设公司一体化产能的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设公司一体化产能的公告》。

    三、审议通过《关于召开 2021年度股东大会的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

    特此公告。

                                      晶澳太阳能科技股份有限公司

                                                董事会

                                          2022 年 5 月 18 日