证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-023
欧菲光集团股份有限公司
关于注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励
计划部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第
五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，参
与该议案表决的董事 5 人，审议结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董
事蔡荣军先生、黄丽辉先生、蔡雪朋女士、刘晓臣先生回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
（一）2021 年股票期权激励计划
1、2021 年 9 月 27 日，公司召开了第四届董事会第五十次（临时）会议，审
议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，参与该
议案表决的董事 6 人，审议结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵
伟先生、黄丽辉先生、关赛新先生回避表决。公司独立董事就公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案发表了独立意见。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
2、2021 年 9 月 27 日，公司召开了第四届监事会第三十一次（临时）会议，
审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于审核公
司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
3、2021 年 9 月 28 日至 2021 年 10 月 9 日，公司对本激励计划激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到针对上述激
励对象名单提出的任何异议。2021 年 12 月 31 日，公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-142）。
4、2021 年 12 月 20 日，公司召开了第五届董事会第二次（临时）会议，审
议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》，参与该议案表决的董事 6 人，审议结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，
关联董事赵伟先生、黄丽辉先生、关赛新先生回避表决。同日公司召开了第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
5、2022 年 1 月 7 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现内幕信息知情人利用内幕信息进行股票交易的情形。2022 年 1 月8 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-001）。
6、2022 年 2 月 11 日，公司召开了第五届董事会第四次（临时）会议和第五
届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，参与该议案表决的
董事 6 人，审议结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵伟先生、黄
丽辉先生、关赛新先生回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
7、2022 年 2 月 22 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披
露了《关于 2021 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2022-
019）。2022 年 2 月 21 日，公司完成了本激励计划的授予登记工作，向符合授予
条件的 2,527 名激励对象实际授予 23,972.90 万份股票期权，行权价格为 8.36 元
/股。
8、2022 年 8 月 26 日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事
会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，参与
该议案表决的董事 9 人，审议结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立
董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对本次预留授予激励对象名单进行核实并发表了审核意见。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
9、2022 年 10 月 19 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
披露了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：
2022-059）。2022 年 10 月 18 日，公司完成了本激励计划的预留授予登记工作，
向符合授予条件的 98 名激励对象实际授予 1,088.4 万份股票期权，行权价格为6.27 元/股。
10、2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事
会第十二次会议，会议审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于：激励对象李赟先生被选举为公司监事及监事会主席而失去激励资格，706 名首次授予激励对象、17 名预留授予激励对象因离职而不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计 7,238.30 万份予以注销；同时，因公司 2022 年业绩水平未达到公司层面业绩考核要求，其余 1,820名首次授予激励对象、81 名预留授予激励对象第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计5,346.90万份予以注销，本次注销共计12,585.20万份股票期权。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
11、2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监
事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于注销公司 2021 年、2023 年第一期
股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于：303 名首次授予激励对象、30名预留授予激励对象因离职而不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计 1,773.52 万份予以注销；同时，因公司 2023 年业绩水平未达到公司层面业绩考核要求，其余 1,517 名首次授予激励对象、51 名预留授予激励对象第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 4,586.82 万份予以注销，本次注销共计 6,360.34 万份股票期权。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，监事会发表了核查意见。
（二）2023 年第一期股票期权激励计划
1、2023 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第十二次（临时）会议，审议
通过了《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》
等议案，参与上述议案表决的董事 4 人，审议结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权
0 票，关联董事蔡荣军先生、赵伟先生、黄丽辉先生、关赛新先生、蔡雪朋女士回避表决。公司独立董事就公司 2023 年第一期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案发表了独立意见。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
2、2023 年 1 月 17 日，公司召开第五届监事会第九次（临时）会议，审议通
过了《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于审核<2023 年第一期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
3、2023 年 1 月 19 日至 2023 年 1 月 29 日，公司对本激励计划激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到针对上述激
励对象名单提出的任何异议。2023 年 1 月 31 日，公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-010）。
4、2023 年 2 月 7 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，在本次激励计划自查期间，1 名核查对象在知悉自己可能成为激励对象后存在买卖公司股票的行为，公司出于审慎原则决定取消其激励对象资格。其他核查对象在知悉本次激励计划事项前买卖公司股票是基于对证券市场、市场公开信息及个人判断进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交
易的情形。2023 年 2 月 8 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
披露了《关于 2023 年第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-013）。
5、2023 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第十三次（临时）会议和第
五届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，参与上述
议案表决的董事 4 人，审议结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡
荣军先生、赵伟
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