002456 深市 欧菲光

 证券代码：002456          证券简称：欧菲光        公告编号：2023-060
    欧菲光集团股份有限公司
 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事及董事
            会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、独立董事任期届满离任情况

    欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事蔡元庆先生自
2017 年 7 月 28 日起担任公司独立董事至今任期即将届满六年，根据《上市公司
独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。故独立董事蔡元庆先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，亦不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，蔡元庆先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    由于蔡元庆先生离任将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，蔡元庆先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，蔡元庆先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

    蔡元庆先生担任公司独立董事及专门委员会相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向蔡元庆先生在任职期间为公司的规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！

    二、补选独立董事及董事会专门委员会委员的情况

    为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司提名王冠女士为公司第五届董事会独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查通过，
公司于 2023 年 7 月 18 日召开第五届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了
《关于补选公司独立董事的议案》及《关于补选公司专门委员会委员的议案》，董事会同意选举王冠女士为第五届董事会独立董事，并同意在股东大会选举通过其为公司独立董事之日起，选举其担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

    独立董事候选人王冠女士已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书，本次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）进行公示，《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

    王冠女士简历及相关情况详见附件。

    三、独立董事的独立意见

    经审阅本次提名的第五届董事会独立董事候选人的简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为公司第五届董事会独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。王冠女士具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责要求，具备担任公司第五届董事会独立董事的资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

    因此，我们同意选举王冠女士为第五届董事会独立董事，任期自股东大会审
议通过之日起至第五届董事会届满为止，并同意在上述独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将上述事项提交公司股东大会审议。

    四、备查文件

    1、第五届董事会第十七次（临时）会议决议；

    2、独立董事关于相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        欧菲光集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 19 日
附件：

    王冠女士，中国国籍，1987 年生，硕士学历，本科毕业于北京师范大学法学
及经济与工商管理专业（双学士学位），研究生毕业于纽约大学，无境外永久居留权。曾任北京市金杜（上海）律师事务所律师、北京市金杜（深圳）律师事务所律师；2020 年 12 月至今担任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所合伙人。2022年 10 月至今担任深水海纳水务集团股份有限公司独立董事。

    王冠女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职独立董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为独立董事的情形；王冠女士不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。