证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2022-051
欧菲光集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）于2022年8月26日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，结合市场环境的变化以及公司实际情况，公司经过谨慎研究，决定对“高像素光学镜头建设项目”及“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”重新论证并进行延期调整。参与该议案表决的董事9人，审议结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事、保荐机构就该事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3150号），公司非公开发行人民币普通股567,524,112股，发行价格为每股人民币6.22元，募集资金总额为3,529,999,976.64元；扣除发行费用后的募集资金净额为3,514,587,002.73元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字（2021）000590号验资报告。
二、募投项目计划投资情况
1、2020 年 9 月 22 日，公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通
过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。根据公司非公开发行股票预案（二次修订稿）：本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 675,800 万元，扣除相关发行费用后，拟投入以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资额 募集资金投资额
号
1 高像素光学镜头建设项目 236,400.00 207,400.00
2 3D 光学深度传感器建设项目 145,000.00 122,600.00
3 高像素微型摄像头模组建设项目 158,700.00 120,600.00
4 研发中心建设项目 40,700.00 25,200.00
5 补充流动资金 200,000.00 200,000.00
合计 780,800.00 675,800.00
2、因本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的总投资额，经公司
2021年9月27日召开的第四届董事会第五十次（临时）会议、第四届监事会第三
十一次（临时）会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投
入金额的议案》，调整后各项目的拟投入募集资金金额及实际投入情况如下（不
足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决）：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 拟投入 项目实施
募集资金 主体
安徽晶润光电科技有限公司
高像素光学镜头建设项目 （曾用名：合肥欧菲光电科技
1 236,400.00 151,458.70 有限公司，以下简称“安徽晶
润”）
2 3D光学深度传感器建设项目 145,000.00 - 安徽晶润
3 高像素微型摄像头模组建设项目 158,700.00 - 南昌欧菲视讯科技有限公司
4 研发中心建设项目 40,700.00 - 安徽晶润
5 补充流动资金 200,000.00 200,000.00 -
合计 780,800.00 351,458.70
3、为贯彻执行公司《未来五年（2021-2025 年）战略规划》，满足公司战略
发展规划的要求，提升募集资金使用效率，经公司管理层审慎研究讨论，公司拟
变更部分募集资金用途，将“高像素光学镜头建设项目”拟投入募集资金金额调
减 20,000 万元；用于新增募集资金投资项目“合肥晶超光学科技有限公司光学
镜片与镜头产线项目”，从事智能汽车、VR/AR、工业、医疗、运动相机等领域
相关产品的光学镜片和镜头业务。公司分别于 2021 年 12 月 20 日、2022 年 1 月
7 日召开了第五届董事会第二次（临时）会议、2022 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目
的议案》。变更部分募集资金用途后，公司本次非公开发行股票募投项目投入情
况如下：
单位：万元
序 变更前拟投入 变更前占总 变更后拟投入 变更后占总 截至2022年8月
号 项目名称 项目投资额 募集资金 募集资金净 募集资金 募集资金净 26日已投入募
额比例 额比例 集资金金额
1 高像素光学镜头建设项目 236,400.00 151,458.70 43.09% 131,458.70 37.40% 0
合肥晶超光学科技有限公司光 0
2 学镜片与镜头产线项目 52,000.00 - - 20,000.00 5.69%
3 补充流动资金 200,000.00 200,000.00 56.91% 200,000.00 56.91% 200,000.00
合计 832,800.00 351,458.70 100.00% 351,458.70 100.00% 200,000.00
三、部分募投项目重新论证并延期的基本情况以及原因
1、部分募投项目延期的基本情况
本次拟延期的募投项目为“高像素光学镜头建设项目”及“合肥晶超光学科
技有限公司光学镜片与镜头产线项目”。截至公告披露日，受国际贸易争端、宏
观经济波动、上下游行业周期性变化及原材料价格上涨等因素的持续影响，上述
募投项目募集资金尚未开始投入使用，实施进度与原计划相比有所滞后，均尚未
开始投资建设。公司根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究论证后决定
对募投项目进行延期，具体如下：
序号 项目名称 调整前项目达到预 调整后项目达到预
定可使用状态日期 定可使用状态日期
1 高像素光学镜头建设项目 2023 年 2 月 26 日 2024 年 2 月 26 日
2 合肥晶超光学科技有限公司光学 2026 年 1 月 7 日 2027 年 1 月 7 日
镜片与镜头产线项目
2、部分募投项目重新论证并延期的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的相关规定：募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该
项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公
司对“高像素光学镜头建设项目”及“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜
头产线项目”进行了重新论证。
根据对上述募投项目的研究和论证，公司认为尽管消费电子行业的长期发展
仍有诸多的有利基础，行业长期仍然呈现缓慢增长趋势，但短期面临需求疲软、
通货膨胀、持续的地缘政治紧张局势以及持续的供应链限制等因素，以及新冠疫
情在全球范围内的持续蔓延和反复，增加了消费电子发展环境的不确定性，尤其
是公司募投项目产品所面临的市场环境不确定性风险较大，短期内对公司所处行
业的发展造成了一定的不利影响。具体分析如下：
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