002456 深市 欧菲光

 证券代码：002456        证券简称：欧菲光        公告编号：2021-052
      欧菲光集团股份有限公司

          关于注销全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开了
第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销南昌欧菲多媒体新技术有限公司（以下简称“欧菲多媒体”）。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：

    一、注销子公司的基本情况

  1、企业名称：南昌欧菲多媒体新技术有限公司

  2、企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

  3、统一社会信用代码：91360100MA35FC7816

  4、成立日期：2015年11月06日

  5、注册资本：2,000万美元

  6、注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区火炬三路出口加工区189号3006室

  7、法定代表人：周鹏

  8、经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理国内各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  9、股权结构：公司全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司持有欧菲多媒体100%股权


    10、主要财务数据如下：

                                                                    单位：万元

 项目          2020年12月31日（经审计）          2019年12月31日（经审计）

 总资产                              11,489.10                          69,121.51

 净资产                              10,919.09                          10,375.78

 总负债                                570.01                          58,745.73

 项目              2020年度（经审计）                2019年度（经审计）

营业收入                              23,695.20                          182,647.27

 净利润                                543.31                          -4,302.26

    二、本次注销子公司的原因说明

    根据公司经营管理的需要，结合欧菲多媒体实际经营情况，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，优化资源配置，降低运营成本，故注销欧菲多媒体，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。

    三、本次注销子公司对公司的影响

    本次注销事宜完成后，欧菲多媒体将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销子公司事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    四、其他安排

    根据法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《投资决策管理制度》的有关规定，公司董事会授权经营管理层签署上述注销事项所涉及的相关文件及各类材料，在董事会权限范围内就上述注销事项中的未决事项做出决定，依法办理相关清算和注销手续。

    公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续，并将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

    五、备查文件目录

    公司第四届董事会第四十五次会议决议；

    特此公告。

                                        欧菲光集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 27 日