002456 深市 欧菲光

 证券代码：002456          证券简称：欧菲光        公告编号：2021-019
      欧菲光集团股份有限公司

 第四届监事会第二十七次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次（临
时）会议于 2021 年 2 月 26 日以通讯方式召开，本次会议的通知于 2021 年 2 月
23 日以电话、邮件等方式送达。会议应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为，公司本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次对会计政策的变更。

    详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案无需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于增补监事的议案》

    经公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司推荐，公司监事会同意提名林红平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满。

    详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会
            2021 年 2 月 26 日