股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2018-012
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于2017年度利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据大信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2018]第17-00053号），公司2017年归属于母公司股东的净利润为366,103,910.77元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积27,417,325.68元，2017年实现可供股东分配的利润为338,686,585.09元，加上年初未分配利润1,274,643,606.45元，减去2017年对所有股东的分配42,199,440.00元。截止2017年12月31日，可供股东分配的利润为1,571,130,751.54元。
公司2017年度利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公
司总股本421,466,400股为基数，以每10股派发人民币1元现金（含税）的股利
分红，合计派发现金红利人民币42,146,640.00元，剩余可分配利润转至下一年
度。同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增210,733,200股。该
转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2016-2018）》的相关规定。
本预案尚需提交公司2017年度股东大会批准。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2018年4月23日
