002453 深市 华软科技

证券代码：002453      证券简称：华软科技    公告编号：2021-089
          金陵华软科技股份有限公司

  2021 年第二次临时股东大会会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
  一、会议的召开和出席情况

    1、股东大会名称：2021 年第二次临时股东大会

    2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

    3、会议时间：

    现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 14:30
    网络投票时间：2021 年 12 月 10 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 10 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的时间为 2021 年 12 月 10 日 9:15 至 2021 年 12 月 10 日
15:00 的任意时间。

    4、会议地点：苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司
会议室

    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

    6、股权登记日：2021 年 12 月 3 日

    7、会议主持人：董事长沈明宏

    8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东和授权代表 8 人，代表股份 420,729,283 股，占上市公司总股份的 44.5585％。其中：通过现
 场投票授权代表 3 人，代表股份 402,925,017 股，占上市公司总股
 份的 42.6729％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 17,804,266
 股，占上市公司总股份的 1.8856％。

    中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东和授权代表 6 人，代表股份 19,153,366 股，占上市公司总股份的 2.0285％。其中：通过现场
 投票授权代表 1 人，代表股份 1,349,100 股，占上市公司总股份的
 0.1429％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 17,804,266 股，
 占上市公司总股份的 1.8856％。


    2、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

    1、会议审议了《金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》

  总表决情况：

          同意                反对              弃权

    票数      比例      票数    比例    票数    比例

 420,728,783 99.9999%    500    0.0001%    0      0

  中小股东总表决情况：

        同意                反对              弃权

    票数      比例      票数    比例    票数    比例

 19,152,866 99.9974%    500    0.0026%    0        0

    表决结果：该议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。关联股东已回避表决。

    2、会议审议了《关于<金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票
期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

  总表决情况：

          同意                反对              弃权

    票数      比例      票数    比例    票数    比例

 420,728,783 99.9999%    500    0.0001%    0      0

  中小股东总表决情况：


        同意                反对              弃权

    票数      比例      票数    比例    票数    比例

 19,152,866 99.9974%    500    0.0026%    0        0

    表决结果：该议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。关联股东已回避表决。

    3、会议审议了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

  总表决情况：

          同意                反对              弃权

    票数      比例      票数    比例    票数    比例

 420,728,783 99.9999%    500    0.0001%    0      0

  中小股东总表决情况：

        同意                反对              弃权

    票数      比例      票数    比例    票数    比例

 19,152,866 99.9974%    500    0.0026%    0        0

    表决结果：该议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。关联股东已回避表决。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

    2、律师姓名：冯诚、余芸

    3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国
法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    五、备查文件目录

    1、金陵华软科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议；

    2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                            金陵华软科技股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十二月十一日