002453 深市 华软科技

证券代码：002453      证券简称：华软科技    公告编号：2021-073
          金陵华软科技股份有限公司

    第五届董事会第二十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 10 月 29 日以传
真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2021 年 11 月 3 日在苏州苏
站路 1588号世界贸易中心 B座 21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于控
股子公司投资建设锂电池电解液添加剂项目的议案》

    公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司的全资子公司武穴奥
得赛化学有限公司拟投资 30,000 万元新建 “年产 12000 吨锂电池电
解液添加剂项目”，奥得赛化学全资子公司沧州奥得赛化学有限公司拟投资 15,000 万元新建“年产 6000 吨氟代碳酸乙烯酯（FEC）锂电
池电解液添加剂项目”。

    《关于控股子公司投资建设锂电池电解液添加剂项目的公告》具
体内容详见 2021 年 11 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                            金陵华软科技股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十一月五日