证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2020-058
上海摩恩电气股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 02 日召开第五
届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，同意对《公司章程》作出修订，并同意将该议案提请股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟对公司章程相关条款作出修订，具体修订内容如下：
条款序号 修订前 修订后
公司在下列情况下，可以依照法律、行政 公司在下列情况下，可以依照法律、
法规、部门规章和本章程的规定，收购本 行政法规、部门规章和本章程的规
公司股份： 定，收购本公司股份：
(一) 减少公司注册资本； (一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股份的其他公司 (二) 与持有本公司股份的其他
合并； 公司合并；
第二十三条
(三) 将股份奖励给公司职工； (三) 将股份用于员工持股计划
或者股权激励；
(四) 股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 (四) 股东因对股东大会作出的
股份的； 公司合并、分立决议持异议，要求公
司收购其股份的；
(五) 法律、行政法规许可的其他情
况。 (五) 将股份用于转换公司发行
的可转换为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。 （六）公司为维护公司价值及股东
权益所必需；
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
公司因本章程第二十三条第(一)项至第 公司因本章程第二十三条第一款第
(三)项的原因收购本公司股份的，应当经 （一）项、第（二）项规定的情形收
股东大会决议。公司依照第二十三条规定 购本公司股份的，应当经股东大会决
收购本公司股份后，属于第(一)项情形 议；公司因本章程第二十三条第一款
的，应当自收购之日起十日内注销；属于 第（三）项、第（五）项、第（六）
第(二) 项、第(四)项情形的，应当在六 项规定的情形收购本公司股份的，依
个月内转让或者注销。 照本章程的规定或者股东大会的授
权，应当经三分之二以上董事出席的
公司依照第二十三条第(三)项规定收购 董事会会议决议。
第二十四条 的本公司股份，不得超过本公司已发行股
份总额的百分之五；用于收购的资金应当 公司依照本章程第二十三条第一款
从公司的税后利润中支出；所收购的股份 规定收购本公司股份后，属于第（一）
应当在一年内转让给职工。 项情形的，应当自收购之日起 10 日
内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在 6个月内转让或者
注销；属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已发
行股份总额的 10%，并应当在 3 年内
转让或者注销。
公司收购本公司股份，可以选择下列方式 公司收购本公司股份，可以通过公开
之一进行： 的集中交易方式，或者法律法规和中
(一) 证券交易所集中竞价交易方式； 国证监会认可的其他方式进行。
第二十五条 (二) 要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款、第
(三) 中国证监会认可的其他方式。 （三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。
发起人持有的公司股份，自公司成立 发起人持有的公司股份，自公司
之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 成立之日起 1 年内不得转让。公司
股份前已发行的股份，自公司股票在交易 公开发行股份前已发行的股份，自公
所上市交易之日起一年内不得转让。 司股票在交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员应当
向公司申报所持有的公司的股份及其变 公司董事、监事、高级管理人员
动情况，在任职期间每年转让的股份不得 应当向公司申报所持有的公司的股
超过其所持有公司股份总数的百分之二 份及其变动情况，在任职期间每年转
十五；所持公司股份自公司股票上市交易 让的股份不得超过其所持有公司股
之日起一年内不得转让。上述人员离职后 份总数的百分之二十五；所持公司股
半年内，不得转让其所持有的公司股份。 份自公司股票上市交易之日起一年
内不得转让。上述人员离职后半年
公司董事、监事和高级管理人员在 内，不得转让其所持有的公司股份。
申报离任六个月后的十二月内通过证券
交易所挂牌交易出售公司股票数量占其
所持有公司股票总数的比例不得超过百
分之五十。
公司董事、监事、高级管理人员、持 公司董事、监事、高级管理人员、
有公司百分之五以上有表决权的股份的 持有本公司股份 5%以上的股东，将
股东，将其所持有的公司股票在买入之日 其持有的本公司股票或者其他具有
起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六 股权性质的证券在买入后六个月内
个月以内又买入的，由此所得收益归公司 卖出，或者在卖出后六个月内又买
所有。公司董事会将收回其所得收益。但 入，由此所得收益归本公司所有，公
是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 司董事会将收回其所得收益。但是，
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 证券公司因购入包销售后剩余股票
个月时间限制。 而持有 5%以上股份，以及国务院证券
监督管理机构规定的其他情形除外。
公司董事会不按照前款规定执行的， 前款所称董事、监事、高级管理
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 人员、 自然人股东持有的股票或者
第二十九条 司董事会未在上述期限内执行的，股东有 其他具有股权性质的证券，包括其配
权为了公司的利益以自己的名义直接向 偶、父母、子女持有的及利用他人账
人民法院提起诉讼。 户持有的股票或者其他具有股权性
质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执 公司董事会不按照第一款规定
行的，负有责任的董事依法承担连带责 执行的，股东有权要求董事会在三十
任。 日内执行。公司董事会未在上述期限
内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会
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