002449 深市 国星光电

证券代码：002449          证券简称：国星光电          公告编号：2022-042
            佛山市国星光电股份有限公司

        2022 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

  3.本次股东大会《关于收购广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》已经公司股东大会及公司控股股东佛山电器照明股份有限公司股东大会审议通过。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1、召开时间

  （1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 29 日（星期一）下午 15：00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 8 月 29 日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00—15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8 月 29 日
上午 9：15—15：00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号南区中栋一楼大会议室。
  3、会议召集人：公司董事会。

  4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、会议主持人：公司董事长王佳先生。

  6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。


    （二）会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东及股东代表（包括代理人）共 44 人，代表有表决权的股份 157,467,202 股，占公司有表决权股份总数的 25.4605％。其中：

  1、现场会议出席情况

  通过现场投票的股东及股东代表 7 人，代表有表决权的股份 136,870,903 股，
占公司有表决权股份总数的 22.1303％。

  2、网络投票情况

  通过网络投票的股东 37 人，代表有表决权的股份 20,596,299 股，占公司有
表决权股份总数的 3.3302％。

  3、参加投票的中小投资者情况

  本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表 41 人，代表有表决权的股份 22,664,027 股，占公司有表决权股份总数的 3.6645％。

  其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 2,067,728 股，占上市公司
总股份的 0.3343％。

  通过网络投票的中小股东 37 人，代表股份 20,596,299 股，占上市公司总股
份的 3.3302％。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。广东广信君达律师事务所尤德卫律师、赵俊峰律师列席并见证了本次会议。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

    1、审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

  1.01 审议通过《关于选举胡逢才先生为第五届董事会非独立董事的议案》
  表决情况：同意股份数:153,894,227 股。

  其中，中小投资者表决情况：同意股份数 19,091,052 股。

  1.02 审议通过《关于选举胥小平先生为第五届董事会非独立董事的议案》
  表决情况：同意股份数:153,894,227 股。

  其中，中小投资者表决情况：同意股份数 19,091,052 股。

  1.03 审议通过《关于选举张学权先生为第五届董事会非独立董事的议案》

  表决情况：同意股份数:153,879,227 股。

  其中，中小投资者表决情况：同意股份数 19,076,052 股。

  上述议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人胡逢才先生、胥小平先生、张学权先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届董事会非独立董事，任期至第五届董事会任期届满，自本次股东大会决议通过之日起计算。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述议案获得通过。

    2、审议通过《关于变更第五届监事会非职工代表监事的议案》

  表决情况：同意 157,263,123 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.8704％；反对 192,080 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.1220％；弃权11,999 股（其中，因未投票默认弃权 11,999 股），占出席会议具有表决权股份比例的 0.0076％。

  本议案获得通过。

    3、审议通过《关于收购广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》

  表决情况：同意 24,476,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3059％；
反对 159,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6454％；弃权 11,999 股（其
中，因未投票默认弃权 11,999 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0487％。关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司就本议案回避表决。

  其中，中小投资者表决情况：同意 22,492,948 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2452％；反对 159,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7019％；弃权 11,999 股（其中，因未投票默认弃权 11,999 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0529％。

  本议案获得通过。

    三、律师见证情况

  广东广信君达律师事务所委派了尤德卫、赵俊峰律师出席并见证了本次临时
股东大会，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议的人员亦均具备合法资格；会议的表决程序、表决结果、会议所作出的决议均合法有效。

    四、备查文件

  1、《佛山市国星光电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
  2、《广东广信君达律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的见证意见书》。

  特此公告。

                                          佛山市国星光电股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2022 年 8 月 30 日