股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2011-024
佛山市国星光电股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2012 年 6 月 25 日以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2012
年 6 月 15 日以面呈或邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际
参加表决董事 8 人，独立董事梁彤缨先生因公出差委托独立董事吴青女士代为行
使表决权，3 名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合
相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过了佛山市国星光电股份有限公司未来三年股东回报规划
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司《未来三年股东回报规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案还需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案还需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。
2012 年第一次临时股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过了关于佛山市国星光电股份有限公司受让佛山市国星半导体技
术有限公司部分股权的议案
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司以自有资金 3,300 万元受让邓锦明先生持有的佛山市国星半导体
技术有限公司的部分股权。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网。
四、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
2011 年 6 月 27 日
