002447 深市 晨鑫退

证券代码：002447        证券简称：*ST晨鑫        公告编号：2021-044
                    大连晨鑫网络科技股份有限公司

                  2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2021年9月13日（星期一）15:00。

    （2）网络投票时间：2021年9月13日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2021 年 9 月 8 日。

    3、会议地点：大连市民主广场 8 号大连船舶丽湾大酒店。

    4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：董事长侯郁波先生

    7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    (二)会议出席情况

    出席公司本次会议的股东及股东代理人共计40名，代表公司有表决权的股份291,392,782 股，占公司总股本的20.4172%，其中中小投资者37名，代表公司有
表决权的股份 28,021,732 股，占公司总股本的1.9634%。

    1、现场会议出席情况

    出 席 现 场 会 议的 股 东 及 股东 代 理 人共 3 人 ，其 中 有 表 决权 的 股 份
263,371,050 股，占公司总股本的18.4538%。

    2、网络投票情况

    参加网络投票的股东37人，代表公司有表决权的股份 28,021,732 股，占公
司总股本的1.9634%。

    3、公司董事、监事出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

    表决结果：同意 288,963,550 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.1663%；反对 2,429,232 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.8337%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0%。

    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 25,592,500 股，占出席会议所有
中小投资者所持股份的 91.3309%；反对 2,429,232 股，占出席会议所有中小投资者所持股份的8.6691%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持股份的0%。
    2、审议通过《关于增补公司监事的议案》

    表决结果：同意 288,963,550 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.1663%；反对 2,360,732 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.8102%；弃权 68,500 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0235%。

    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 25,592,500 股，占出席会议所有
中小投资者所持股份的 91.3309%；反对 2,360,732 股，占出席会议所有中小投资者所持股份的 8.4246%；弃权 68,500 股，占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.2445%。

    3、审议通过《董事会议事规则》

    表决结果：同意 288,963,550 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.1663%；反对 2,360,732 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.8102%；
弃权 68,500 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0235%。

    4、审议通过《监事会议事规则》

    表决结果：同意 288,963,550 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.1663%；反对 2,360,732 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.8102%；弃权 68,500 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0235%。

    5、审议通过《利润分配管理制度》

    表决结果：同意 289,032,050 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.1898%；反对 2,360,732 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.8102%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

    2、律师名称：邵锴、李锴

    3、结论性意见：

    综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、大连晨鑫网络科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于大连晨鑫网络科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    备注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

    特此公告。

                                  大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年九月十四日