002447 深市 晨鑫退

证券代码：002447        证券简称：*ST晨鑫        公告编号：2021-025
                    大连晨鑫网络科技股份有限公司

                  第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2021 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开。公司应到董事 9 人，出席会议董
事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于 2020 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额
的说明》

  《关于 2020 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额的说明》详见中国证监会指定的信息披露网站。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  根据董事长侯郁波先生提名，同意聘任唐晓云女士为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                  大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年五月十四日