002447 深市 晨鑫退

证券代码：002447        证券简称：*ST晨鑫        公告编号：2020-085
                    大连晨鑫网络科技股份有限公司

                  第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于 2020 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 9 月 23 日通
过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长侯郁波先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于<公司非公开发行股票预案>（二次修订稿）的议案》
    依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号
——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字[2007]303号）等法律法规的规定，结合本次公司非公开发行股票的实际情况，公司董事会同意《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》（二次修订稿）。

    董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度
非公开发行 A 股股票预案》（二次修订稿）。

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    备查文件：

    1、公司第五届董事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                  大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年九月二十九日