证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2023-065
债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广 东盛路通信科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况：
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分；网络投票时间：通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15 - 9:25，9:30 -
11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年
9 月 11 日 9:15 - 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长杨华先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 160 人，代表有表决权的股份数
134,096,098 股，占公司股份总数的 14.6781％，符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表有表决权
的股份数 90,591,671 股，占公司股份总数的 9.9161％。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 154 人，代表有表决权的股
份数 43,504,427 股，占公司股份总数的 4.7620％。
（3）参与本次会议的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 155 人，代表有表决权的股份数 43,541,527 股，占公司股份总数的 4.7660％。
三、议案审议和表决情况：
经出席本次会议的股东及股东授权委托代表审议，会议以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意 133,881,298 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.8398%；反对 199,800 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1490%；弃权 15,000 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0112%。
其中，中小股东同意 43,326,727 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5067%；反对 199,800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4589%；弃权 15,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0345%。
该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（二）《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
本议案涉及回避表决事项，关联股东已回避表决。
同意 43,551,809 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数
的 97.6246%；反对 729,718 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股
份总数的 1.6357%；弃权 330,000 股（其中，因未投票默认弃权 330,000 股），占
出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.7397%。
其中，中小股东同意 42,481,809 股，占出席本次会议非关联中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.5662%；反对 729,718 股，占出席本次会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6759%；弃权 330,000 股（其中，因未投票默认弃权 330,000 股），占出席本次会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.7579%。
该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的非关联股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（三）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
本议案涉及回避表决事项，关联股东已回避表决。
同意 43,551,809 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数
的 97.6246%；反对 729,718 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股
份总数的 1.6357%；弃权 330,000 股（其中，因未投票默认弃权 330,000 股），
占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.7397%。
其中，中小股东同意 42,481,809 股，占出席本次会议非关联中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.5662%；反对 729,718 股，占出席本次会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6759%；弃权 330,000 股（其中，因未投票默认弃权 330,000 股），占出席本次会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.7579%。
该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的非关联股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（四）《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意 133,407,998 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4869%；反对 343,100 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2559%；弃权 345,000 股（其中，因未投票默认弃权 330,000 股），占出席本次
其中，中小股东同意 42,853,427 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.4197%；反对 343,100 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7880%；弃权 345,000 股（其中，因未投票默认弃权 330,000股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7923%。
该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（五）《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式表决，选举杨华先生、李益兵先生、朱正平先生、韩三平先生为公司第六届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1、选举杨华先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：杨华先生获得的选举票数为 123,349,312 票，占出席本次会议的
股东所持有效表决权股份总数的 91.9858%。
其中，中小股东表决结果为：杨华先生获得的选举票数为 32,794,741 票，占
出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 75.3183%。
2、选举李益兵先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：李益兵先生获得的选举票数为 123,128,805 票，占出席本次会议
的股东所持有效表决权股份总数的 91.8213%。
其中，中小股东表决结果为：李益兵先生获得的选举票数为 32,574,234 票，
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8119%。
3、选举朱正平先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：朱正平先生获得的选举票数为 123,128,805 票，占出席本次会议
的股东所持有效表决权股份总数的 91.8213%。
其中，中小股东表决结果为：朱正平先生获得的选举票数为 32,574,234 票，
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8119%。
4、选举韩三平先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：韩三平先生获得的选举票数为 123,134,405 票，占出席本次会议
的股东所持有效表决权股份总数的 91.8255%。
其中，中小股东表决结果为：韩三平先生获得的选举票数为 32,579,834 票，
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8247%。
根据上述表决结果，非独立董事候选人杨华先生、李益兵先生、朱正平先生、韩三平先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。
（六）《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式表决，选举褚庆昕先生、周润书先生、傅恒山先生为公司第六届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
1、选举褚庆昕先生为第六届董事会独立董事
表决结果：褚庆昕先生获得的选举票数为 123,322,308 票，占出席本次会议
的股东所持有效表决权股份总数的 91.9656%。
其中，中小股东表决结果为：褚庆昕先生获得的选举票数为 32,767,737 票，
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 75.2563%。
2、选举周润书先生为第六届董事会独立董事
表决结果：周润书先生获得的选举票数为 123,128,835 票，占出席本次会议
的股东所持有效表决权股份总数的 91.8213%。
其中，中小股东表决结果为：周润书先生获得的选举票数为 32,574,264 票，
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8119%。
3、选举傅恒山先生为第六届董事会独立董事
表决结果：傅恒山先生获得的选举票数为 123,134,405 票，占出席本次会议
的股东所持有效表决权股份总数的 91.8255%。
其中，中小股东表决结果为：傅恒山先生获得的选举票数为 32,579,834 票，
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8247%。
根据上述表决结果，独立董事候选人褚庆昕先生、周润书先生、傅恒山先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。
（七）《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票的方式表决，选举黄锦辉先生、李钢先生为公司第六届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：
1、选举黄锦辉先生为第六届监事会非职工代表监事
表决结果：黄锦辉先生获得的选举票数为 123,257,809 票，占出席本次会议
的股东所持有效表决权股份总数的 91.9175%。
其中，中小股东表决结果为：黄锦辉先生获得的选举票数为 32,703,238 票，
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 75.1082%。
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