002446 深市 盛路通信

证券代码：002446        证券简称：盛路通信      公告编号：2022-022
债券代码：128041        债券简称：盛路转债

          广东盛路通信科技股份有限公司

        第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于二〇二二年六月七日以通讯和现场方式召开。本次会议的通知已于二〇二二年六月二日以专人送出或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《广东盛路通信科技股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总
监的议案》

    根据公司董事长及总经理杨华先生提名，公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘暾先生为公司财务总监，其任期与公司第五届董事会任期一致。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于聘任公司财务总监的公告》。

    特此公告。

                                  广东盛路通信科技股份有限公司董事会
                                          二〇二二年六月七日