证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2021-045
债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于二〇二一年八月二十五日以通讯或现场方式召开。本次会议的通知已于二〇二一年八月十一日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2021 年半年度报告>
及摘要的议案》
《2021 年半年度报告》及摘要具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容
详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备
的议案》
《 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。
董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，独立董事
对此发表了同意的独立意见。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理
的议案》
经审议，董事会同意聘任周亮先生为公司副总经理，其任期与公司第五届董事会任期一致。周亮先生分管公司战略规划、产业研究、对外投资，培育新兴SBU（战略业务单元）等工作。（周亮先生简历详见附件）
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。
五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预
留股票期权与限制性股票的议案》
根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权与限制性股
票激励计划的预留授予条件均已成就，确定预留授予日为 2021 年 8 月 25 日，向
符合授予条件的3名激励对象分别授予107万份股票期权及60万股限制性股票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《广东盛路通信科技股份有限公司关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日
附件：简历
周亮先生，1987 年 3 月出生，北京大学毕业，硕士学位。历任富士康科技
集团 IDPBG 事业部项目经理、苹果公司（美国总部）ARIS 研究中心项目经理、深圳市金证科技股份有限公司金融产品中心总监、深圳华峰资本管理有限公司副总裁，现任深圳市逐鹿投资合伙企业（有限合伙）合伙人。目前周亮先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周亮先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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