中南红文化集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于 2023 年 6 月 30 日在公司会议室召开。鉴于公司于 2023 年 6 月 30 日召开的
2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的会议通知时间要求。会议应发表意见的董事 9 名，实际发表意见的董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中南红文化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，经半数以上董事共同推选，会议由董事薛健先生主持。经与会董事审议通过如下决议：
一、审议通过《选举薛健为公司第六届董事会董事长的议案》
薛健简历：男，1978 年出生，本科学历，中共党员。2001 年 8 月—2002 年
12 月担任江阴市人民检察院科员；2002 年 12 月—2007 年 12 月担任江阴团市委
干事、副部长、部长；2007 年 12 月—2013 年 4 月担任利港镇党委委员、副镇长；
2013 年 4 月—2014 年4 月担任江阴临港开发区招商局副局长；2014年 5月—2016
年 11 月担任江阴市发展和改革委员会副主任；2016 年 11 月—2018 年 1 月担任
江阴市新国联投资发展有限公司总经理；2018 年 1 月—2020 年 4 月担任江阴市
新国联投资发展有限公司党委书记、董事长；2020 年 4 月至今担任江阴市新国
联集团有限公司党委书记、董事长；2021 年 12 月 20 日至今担任公司董事、董
事长。薛健未持有公司股份，在公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）的控股股东江阴市新国联集团有限公司担任党委书记兼董事长，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
二、审议通过《聘任许卫国为公司总经理的议案》
许卫国简历:男，1969 年出生，本科学历，高级经济师，中共党员。1991
年 8 月—1995 年 2 月在江阴电厂任职；1995 年 2 月—1995 年 12 月在江阴苏龙
发电有限公司任职；1995 年 12 月—1998 年 9 月在江阴市能源开发实业总公司任
职；1998 年 9 月—2002 年 1 月在江阴市人民政府三电办公室，江阴市计划与经
济委员会能源科担任副科长；2002 年 1 月—2004 年 8 月担任江阴电力投资有限
公司投资管理部经理兼办公室主任；2004 年 8 月—2005 年 1 月担任江阴电力投
资有限公司总经理助理兼办公室主任；2005 年 1 月—2008 年 11 月担任江阴市新
国联投资发展有限公司副总经理兼市公有资产经营有限公司副总经理；2008 年11 月—2009 年 8 月担任江阴市新国联投资发展有限公司副总经理兼市公有资产经营有限公司副总经理兼新国联公司南门建设工程项目部经理；2009 年 8 月—
2021 年 10 月担任江阴市新国联集团有限公司副总经理；2021 年 10 月至今担任
江阴市新国联集团有限公司党委委员；2021 年 12 月 2 日至今担任公司总经理。
许卫国未持有公司股份，在公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）的控股股东江阴市新国联集团有限公司担任党委委员，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 同 意 意 见 ， 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过《聘任蒋荣状、杨宝作为公司副总经理的议案》
蒋荣状简历：男，1986 年出生，硕士研究生学历，中共党员。2012 年 4 月
-2015 年 10 月，任中国银行股份有限公司无锡分行客户经理；2015 年 11 月-2018
年 6 月，任浙商银行股份有限公司无锡分行客户经理；2018 年 7 月-2021 年 1
月，历任公司融资经理、证券部经理、北京分公司副总经理；2019 年 1 月至 2022年 12 月兼任公司子公司霍尔果斯先锋文化传媒有限公司执行董事、总经理；2021
年 1 月 20 日至今担任公司副总经理、董事会秘书。2020 年 9 月取得深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。蒋荣状未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
杨宝作简历：男，1986 年出生，硕士研究生学历。2015 年-2017 年 6 月，
历任江苏金百临投资咨询股份有限公司项目经理，研究员；2017 年 7 月至 2020
年 8 月，历任江苏新扬船投资有限公司投资经理、投资总监；2020 年 8 月 26 日
至今担任公司副总经理。杨宝作未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
蒋荣状、杨宝作任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 同 意 意 见 ， 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
四、审议通过《聘任蒋荣状为公司董事会秘书的议案》
（蒋荣状简历同上）
任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
董事会秘书蒋荣状联系方式：
办公室电话：0510-86996882
传真：0510-86996030（转证券管理中心）
通讯地址：江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号
电子邮箱：glx@znhi.com.cn
独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 同 意 意 见 ， 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
五、审议通过《聘任张弘伟为公司财务总监的议案》
张弘伟简历：男，1982 年出生，硕士研究生学历，高级会计师、管理会计
师（高级）。2009 年 7 月至 2011 年 12 月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
高级审计师；2012 年 1 月至 2014 年 1 月任大连华阳密封股份有限公司财务经理；
2014 年 3 月至 2019 年 9 月先后担任大连易世达新能源发展股份有限公司总部助
理总裁、总部财务机构负责人、总部审计机构负责人，山东鑫能能源设备有限公司财务总监、山东石大节能工程有限公司财务总监、上海易维视科技股份有限公
司财务总监、中植企业集团财务管理中心财务总监；2019 年 12 月 25 日至今担
任公司财务总监。张弘伟未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单。
任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 同 意 意 见 ， 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
六、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》
陈燕简历：女，1981 年出生，大专学历。2010 年 5 月至今任职于公司证券
部，2018 年 10 月 18 日至今任公司证券事务代表。2012 年 7 月取得深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。陈燕未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
证券事务代表陈燕联系方式：
办公室电话：0510-86996882
传真：0510-86996030（转证券管理中心）
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