002445 深市 中南文化

证券代码：002445            证券简称：中南文化            公告编号：2023-009

            中南红文化集团股份有限公司

        关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体情况公告如下：

    一、2022年度利润分配预案

    公司经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为27,723,385.52元，母公司净利润为-37,850,710.91元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度净利润应先用于弥补亏损，截至2022年12月31日，公司可供普通股股东分配利润为-2,644,187,659.18元。
    公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

    二、2022年度不进行利润分配的原因

    尽管公司2022年度盈利，但2022年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，故本年度拟不进行利润分配，确保为公司后续发展提供必要的、充足的资金，以促进公司未来可持续发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

    三、董事会意见

    董事会经审议认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2022 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，同时该预案未损害公司及股东特别是中小股东利益。

    四、独立董事意见

    独立董事认为：2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，未违反《公司章程》及相关法律法规关于现金分红的有关规

证券代码：002445            证券简称：中南文化            公告编号：2023-009

定和承诺，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意公司2022年度利润分配预案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

    五、监事会意见

    监事会经审议认为：2022 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2022年度利润分配预案。

    六、报备文件

    1、第五届董事会第十九次会议决议

    2、第五届监事会第十五次会议决议

    3、2022 年度审计报告

    特此公告。

                                    中南红文化集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 22 日