证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-020
浙江金洲管道科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2021年05月18日14：00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行投票的时间为：2021年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年05月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：公司董事长孙进峰先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 25人，代表有表决权的股份数额 117,203,736 股，占公司总股份数的 22.5160%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计3人，代表有表决权的股份数额112,035,376股，占公司总股份数的21.5231%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东22人，代表股份5,168,360股，占上市公司总股份的0.9929%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共22人，代表股份5,168,360股，占公司股份总数0.9929%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》；
表决结果：
同意 115,480,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5300%；
反对 646,908 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5520%；
弃权 1,076,021 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9181%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,445,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.6639%；反对646,908
股，占出席会议中小股东所持股份的 12.5167%；弃权 1,076,021 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 20.8194%。
（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》；
表决结果：
同意 115,480,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5300%；
反对 646,908 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5520%；
弃权 1,076,021 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9181%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,445,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.6639%；反对646,908股，占出席会议中小股东所持股份的 12.5167%；弃权 1,076,021 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 20.8194%。
（三）审议通过《2020年度财务决算报告》；
表决结果：
同意 115,480,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5300%；
反对 1,169,529 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9979%；
弃权 553,400 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.4722%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 3,445,431 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.6639%；反对
1,169,529 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6286%；弃权 553,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.7075%。
（四）审议通过《2020年度利润分配预案》；
表决结果：
同意 116,556,828 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.4480%；
反对 646,908 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5520%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意4,521,452股，占出席会议中小股东所持股份的87.4833%；反对646,908
股，占出席会议中小股东所持股份的 12.5167%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（五）审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》；
表决结果：
同意 115,475,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5257%；
反对 1,169,529 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9979%；
弃权 558,400 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.4764%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,440,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.5672%；反对1,169,529股，占出席会议中小股东所持股份的22.6286%；弃权558,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的10.8042%。
（六）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
表决结果：
同意 115,475,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5257%；
反对 1,169,529 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9979%；
弃权 558,400 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.4764%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 3,440,431 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5672%；反对
1,169,529 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6286%；弃权 558,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.8042%。
（七）审议通过《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
表决结果：
同意 112,190,307 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 95.7225%；
反对 3,932,408 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 3.3552%；
弃权 1,081,021 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9223%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 154,931 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9977%；反对 3,932,408
股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0862%；弃权 1,081,021 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 20.9161%。
（八）审议通过《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》；
表决结果：
同意 115,475,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5257%；
反对 651,908 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5562%；
弃权 1,076,021 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9181%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,440,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.5672%；反对651,908股，占出席会议中小股东所持股份的12.6134%；弃权1,076,021股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的20.8194%。
（九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》的议案；
表决结果：
同意 115,475,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5257%；
反对 651,908 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5562%；
弃权 1,076,021 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9181%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,440,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.5672%；反对651,908股，占出席会议中小股东所持股份的12.6134%；弃权1,076,021股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的20.8194%。
（十）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>》的议案；
表决结果：
同意 115,475,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5257%；
反对 646,908 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5520%；
弃权 1,081,021 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9223%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,440,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.5672%；反对646,908股，占出席会议中小股东所持股份的12.5167%；弃权1,081,021股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的20.9161%。
（十一）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>》的议案；
表决结果：
同意 115,475,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5257%；
反对 653,508 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5576%；
弃权 1,074,421 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9167%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,440,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.5672%；反对653,508股，占出席会议中小股东所持股份的12.6444%；弃权1,074,421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的20.7884%。
（十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案；
表决结果：
同意 115,480,807 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.5300%；
反对 1,169,529 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.9979%；
弃权 553,400 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.4722%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,445,431股，占出席会议中小股东所持股份的66.6639%；反对1,169,529股，占出席会议中小股东所持股份的22.6286%；弃权553,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
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