证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2010-010
浙江金洲管道科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十六次会议于2010年8月10日上午在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议通知于2010年8月6日以电话和电子邮件方式发出。
会议应到董事9人，实到9人，其中董事俞锦方和独立董事李鹤林、刘
生月以通讯方式参加。本次会议由董事长沈淦荣先生主持，会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《浙江金洲管道科技股份有限公司2010年半年度
报告及其摘要》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的
100%。
《公司2010年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。《公司2010年半年度报告》全文见信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。二、审议通过了《关于拟与中国石油集团石油管工程技术研究院
签署技术合作开发合同的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的
100%。
2010年5月28日，公司与中国石油集团石油管工程技术研究院（简
称“管研院”）签署了《战略合作框架协议》，为进一步推进公司石
油管道技术与业务发展，公司拟与管研院及其下属单位签署技术合作
开发合同。
1、拟与管研院签署《关于高性能钢塑复合管的开发与应用技术
研究合作开发合同》，公司支付技术服务费为人民币壹佰伍拾万元整
（150 万元）。2、拟与西安三环科技开发总公司签署《关于高性能实
体可膨胀套管制造和检测技术研究合作合同》，合作开发高性能实体
可膨胀套管管材、实体膨胀套管连接特殊螺纹及相关配套产品。公司
提供叁佰伍拾万元整（350 万元）项目研究经费。3、拟与北京隆盛
泰科石油管科技有限公司签署《螺旋焊管制造质量控制、工艺改进及
服役酸性环境X65-X70 螺旋焊管研发科研合作合同》，公司提供科研
合作费肆拾万元（40 万元）。4、拟与西安三环科技科开发总公司签
署《技术培训与技术咨询服务合同》，由西安三环科技科开发总公司
给公司无损检测人员提供培训与技术咨询，培训咨询费用为35 万元。
三、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的
100%。《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金》的公告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》。
四、审议通过了《浙江金洲管道科技股份有限公司董事、监事、
高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的
100%。
《浙江金洲管道科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所
持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《浙江金洲管道科技股份有限公司内幕信息知情
人登记制度》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的
100%。
《浙江金洲管道科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《浙江金洲管道科技股份有限公司重大信息内部
报告制度》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的
100%。
《浙江金洲管道科技股份有限公司重大信息内部报告制度》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。七、审议通过了《浙江金洲管道科技股份有限公司外部信息使用
人管理制度》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的
100%。
《浙江金洲管道科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《浙江金洲管道科技股份有限公司年报信息披
露重大差错责任追究制度》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的
100%。
《浙江金洲管道科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任
追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《浙江金洲管道科技股份有限公司突发事件处理
制度》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的
100%。
《浙江金洲管道科技股份有限公司突发事件处理制度》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2010 年8 月10 日
