证券代码：002442 股票简称：龙星化工 公告编号：2023-014
龙星化工股份有限公司关于
河北证监局对公司采取责令改正监管措施决定的整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日收
到中国证券监督管理委员会河北监管局出具的《关于对龙星化工股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》[2023]3 号，以下简称
“《决定书》”），具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到河北证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2023－001）。
收到上述《决定书》后，公司高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员进行了通报，并组织相关人员就《决定书》所提出的相关问题进行了全面梳理，同时按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定整改方案，明确责任部门和责任人，落实整改措施和时间节点，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行整改，提升内部管理水平，保持依法合规运作。现将整改情况报告如下：
一、整改措施及安排
1、问题描述：
沙河市奥翔运输有限公司（以下简称“奥翔公司”）与沙河市通泰汽车运输有限公司（以下简称“通泰公司”）分别于 2018 年 12 月、2019 年 5 月开始由刘红山实际控制，刘红山为公司实际控制人刘江山的弟弟；公司 2019 年开始与上述两家运输公司发生运输结算费用。
奥翔公司、通泰公司2019年至2022年与公司发生的关联交易金
额如下：
单位：人民币万元
交易金额 合计金额占最近
项目 合计交易金额 一期末经审计净
奥翔公司 通泰公司 资产的比例
2019 年 2,260.94 1,687.77 3,948.71 3.12%
2020 年 2,849.99 2,047.29 4,897.29 3.96%
2021 年 3,284.59 2,402.45 5,687.04 4.33%
2022 年 2,553.51 2,968.66 5,522.17 3.66%
合计 10,949.03 9,106.17 20,055.21
注1：本公告关联交易数据为权责发生制下相应会计期间发生的费用。
注2：根据《深圳证券交易所股票上市规则》，奥翔公司与通泰公司同属刘红山控制的企
业，奥翔公司、通泰公司与上市公司发生的交易需合并计算。
截至目前，公司未将上述两家运输公司认定为关联方，相关关联交易未按规定履行决策程序和信息披露义务。
2、整改措施：
（1）公司已于 2023 年 4 月 16 日召开第五届董事会 2023 年第一
次会议，对《关于追认日常经营性关联交易及增加 2023 年度日常关
联交易预计的的议案》进行审议，具体内容详见 2023 年 4 月 18 日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于追认日常经营性关联交易及增加 2023 年度日常关联交易预计的的公告》（公告编号：2023-013）。
（2）对公司实际控制人及其关联人控制的企业进行梳理，理清公司的各关联方情况。
（3）加强公司日常关联交易管理，要求相关人员对外采购或销售过程中切实关注关联交易情况，如有发生任何疑似情况，应及时上报。
（4）公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员加强对有关法规制度的学习，提高规范运作的自觉性和业务操作的能力。
（5）组织证券部、财务部相关工作人员，认真学习《企业会计准则第36号——关联方披露》《上市公司信息披露管理办法(2021年修订）》等法律法规，增强守法合规意识。加强证券部、财务部工作人员专业知识培训，提升相关工作人员的专业能力和职业素养。
（6）整改责任部门：财务部、证券部
（7）整改责任人：董事长、财务总监、董事会秘书
（8）整改完成时间：已完成，今后将持续规范执行
二、整改总结
本次检查对于公司提升管理水平起到了重要的监督和推动作用，通过本次整改，公司管理层深刻认识到上市公司信息披露义务的重要
性和规范性，将认真吸取教训，积极落实整改措施。
同时，公司将以此次整改为契机，全面梳理公司治理、信息披露、内部控制工作中存在的不足和薄弱环节，切实增强规范运作意识、提高规范运作水平，保证公司所披露的信息真实、准确和完整，切实维护公司及全体股东合法权益，实现公司持续、健康、稳定发展。
龙星化工股份有限公司
2023 年 4 月 16 日
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