证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-003
龙星化工股份有限公司
第五届董事会 2023 年第一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第一次会议于 2023
年 4 月 16 日在公司 2 号会议室召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 3 日以电话和电子邮件
送达各位董事。会议由公司董事长刘鹏达先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 全体监事及高管列席了会议。会议审议并以投票表决方式通过以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2022年度董事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2022 年度董事会工作报告》。
独立董事分别向董事会提交并宣读了《独立董事 2022 年度述职报告》，具体内容详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工〈2022 年度内部控制评
价报告〉的议案》。
董事会认为：公司《内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于龙星化工股
份有限公司内部控制审计报告》明确：龙星化工公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内
部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2022 年度报告及其摘要》。
年报全文内容详见指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），
年报摘要详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2022 年度财务决算报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《龙星化工 2022 年度财务决算报告》。
本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2022 年度利润分配预案》。
综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，董事会决定2022 年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司研发、环保等各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
本预案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2022 年度董事、监事、
高管人员报酬的议案》。
2022 年度公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为 739.91 万元。公司现
行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
董事、监事及高级管理人员的薪酬情况详见附件 1。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工〈2022 年关联方资金占
用情况的专项审计说明〉的议案》。
《龙星化工关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2023 年审计机构的议案》。
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在公司年度审计工作中严谨敬业，并根据其为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2023年度财务审计机构。
具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
独立董事对续聘审计机构发表了事前认可意见，并对该议案发表了明确同意的独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于龙星化工 2023 年向银行申请
综合授信融资的议案》。
根据公司的发展规划及2023年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁业务等）融资总量不超过30亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。上述综
合授信额度的申请有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年 度股东大会召开之日止。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2023年度为子公司提 供担保的议案》。
为满足公司流动资金的正常需求，龙星化工 2023 年度为子公司焦作龙星提供不超过 4
亿元担保额度，为子公司精细化工提供不超过 1 亿元担保额度，为子公司山西龙星提供不
超过 8 亿元担保额度，为子公司河北新珑提供不超过 1 亿元担保额度。上述担保额度的有
效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日 止。
具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司焦作龙星2023年度为 龙星化工提供担保的议案》。
为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星 2023 年度为龙星化工提供不超过 12 亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》
公司将在保证资金流动性和安全性的前提下，使用合计即期余额不超过人民币伍亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金适时进行委托理财。
具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励
计划预留授予股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
经核查，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司就 71 名激励对象在第一个解锁期可解锁 450508 股限制性股票实施解锁。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，北京市天元律师事务所出具了法律意见书。详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，对于1名已离职已不再满足激励对象条件的员工，同意公司将其获授但未解除限售的限制性股票13,731股进行回购注销。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，北京市天元律师事务所出具了法律意见书。详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于追认日常经营性关联交易及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事刘鹏达、魏亮回避表决。
具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于河北证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司终止 2022 年度非公开
发行 A 股股票的议案》
自公司非公开发行 A 股股票方案公布以来，公司一直积极推进非公开发行 A 股股票的
各项工作，因市场环境变化，并综合考虑公司实际情况及业务发展规划，经充分沟通和审慎分析，同意公司终止非公开发行 A 股股票事项。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
十八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司经对照关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件，对公司的实际情况逐项自查，认为公司满足现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十九、会议逐项审议了《关于公司向
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