证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2023-20
众业达电气股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度股东大会选举产生了第六届董事会成员,第五届董事会第二十三次会议提名的董事候选人全部当
选。公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 22 日下午 15:30 在公司三楼会
议室以现场方式召开,会议通知已于 2023 年 5 月 18 日以电子邮件方式向全体董
事候选人、监事候选人、拟聘任高级管理人员发出。会议应参加的董事人数为 9人,实际参加的董事人数 9 人,公司全体监事及全体拟聘任高级管理人员列席会议,会议由吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举吴开贤先生担任公司第六届董事会董事长,任期三年。
表决结果:表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
同意选举吴森杰先生担任公司第六届董事会副董事长,任期三年。
表决结果:表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会组成委员及主任委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《众业达电气股份有限公司章程》及公司董事会
各专门委员会工作制度等有关规定,结合公司实际和候选委员意见,选举第六届董事会各专门委员会组成委员及主任委员,具体如下:
(1)战略委员会
委员:吴开贤先生、吴森杰先生、王宝玉先生和李昇平先生
主任委员、会议召集人:吴开贤先生
(2)审计委员会
委员:陈名芹先生、陈钿瑞先生和沈忆勇先生
主任委员、会议召集人:陈名芹先生
(3)提名委员会
委员:沈忆勇先生、吴森杰先生和陈名芹先生
主任委员、会议召集人:沈忆勇先生
(4)薪酬与考核委员会
委员:李昇平先生、黄海鹏先生和陈名芹先生
主任委员、会议召集人:李昇平先生
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同,任期三年。
表决结果:表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据提名委员会的提名,聘任吴森杰先生为公司总经理,任期三年。
独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 , 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
表决结果:表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陈钿瑞先生、张海娜女士、林洁女士为公司副总经理,任期三年。
独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 , 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
表决结果:表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任王宝玉先生为公司财务总监,任期三年。
独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 , 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
表决结果:表决 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任张海娜女士为公司董事会秘书,任期三年。
张海娜联系方式:
办公电话:0754-88738831
传 真:0754-88695366
电子邮箱:stock@zyd.cn
办公地址:广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号
独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 , 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
表决结果:表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
8、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
结合公司经营业绩,对公司高级管理人员 2023 年度薪酬制定以下方案:
总经理税前基本薪酬为不超过 140 万元;副总经理、财务总监、董事会秘书税前基本薪酬为不超过 100 万元;另外,可根据 2023 年度绩效考核情况对公司高级管理人员给予绩效奖励。关联董事吴森杰、王宝玉、陈钿瑞回避了表决过程。
独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 , 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
表决结果:表决票 6 票,同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
9、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
同意聘任林晓峰先生为公司内部审计部负责人,任期三年。
表决结果:表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
10、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任韩会敏女士为公司的证券事务代表,任期三年。
韩会敏联系方式:
办公电话:0754-88738831
传 真:0754-88695366
电子邮箱:stock@zyd.cn
办公地址:广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号
表决结果:表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
上述议案涉及的选举、聘任人员的简历见附件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2023 年 5 月 22 日
附件:简历
1、吴开贤,男,1951 年出生。具有多年的工业电气行业经验,曾在汕头市电气控制设备厂从事采购、销售等工作,后创立汕头市达濠机电设备有限公司,任董事长、总经理;2000 年创立本公司至今任本公司董事长;2004 年至 2017
年 11 月兼任广东依力得北美电气有限公司董事;2000 年至 2012 年 3 月任公司
总经理;2015 年 6 月至 2018 年 1 月任公司总经理。
吴开贤先生为本公司控股股东、实际控制人,与持股百分之五以上的股东颜素贞为夫妻关系、与吴森杰和吴森岳为父子关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 158,508,340 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查,截止目前,吴开贤不属于“失信被执行人”。
2、吴森杰,男,1985 年出生。2008 年 10 月至 2009 年 10 月在日本电信公
司工作;2009 年 10 月至 2010 年 4 月在苹果公司任技术服务顾问;2011 年 3 月
至 2014 年 4 月任公司副董事长;2014 年 11 月至今任公司副董事长;2016 年 4
月至 2018 年 1 月任公司副总经理,2018 年 1 月至今任公司总经理。
吴森杰先生为吴开贤与颜素贞之子,与持股百分之五以上的股东吴森岳为兄弟关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 32,000,000 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查,截止目前,吴森杰不属于“失信被执行人”。
3、王宝玉,男, 1984 年出生,清华大学管理学硕士。2008 年 9 月至 2015
年 5 月历任中信证券股份有限公司高级经理、副总裁、高级副总裁;2015 年 6
月至 2018 年 5 月任浙江海宁盈创股权投资管理有限公司总经理;2016 年 5 月至
今任北京新雷投资管理有限公司执行董事、总经理;2019 年 12 月至 2020 年 4
月任工控速派(北京)科技服务有限公司执行董事,2020 年 4 月至今任工控速派(北京)科技服务有限公司董事;2020 年 8 月至今任浙江海宁盈创股权投资
管理有限公司执行董事;2015 年 6 月至今任公司投资总监;2015 年 7 月至今任
公司董事;2018 年 5 月至今任公司财务总监。
王宝玉先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 175,000 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查,截止目前,王宝玉不属于“失信被执行人”。
4、陈钿瑞,男,1977 年出生。1997 年毕业于广东石油学校自动化系。2000
年至 2005 年任广州市众业达电器有限公司副总经理;2006 年至 2013 年任广州
市众业达电器有限公司总经理;2014 年 4 月至 2015 年 4 月担任公司监事;2014
年 1 月至 2018 年 1 月任公司大区经理;2018 年 1 月至今任公司副总经理;2018
年 5 月至今任公司董事。
陈钿瑞先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 631,500 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查,截止目前,陈钿瑞不属于“失信被执行人”。
5、黄海鹏,男,1979 年出生,大专学历,曾历任公司子公司副总经理、总经理;2016 年 1 月至今分管公司新渠道开发模块。
黄海鹏先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司
股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查,截止目前,黄海鹏不属于“失信被执行人”。
6、陈名芹,男,1982 年出生,重庆大学会计学专业,研究生学历,管理学博士。现任汕头大学商学院会计学副教授,硕士研究生导师;2017 年 6 月至今任天际新能源科技股份有限公司(原名“广东天际电器股份有限公司”)独立董
事,2017 年 10 月至 2021 年 6 月任广东佳奇科技教育股份有限公司独立董事,
2018 年 8 月至今任江西沐邦高科股份有限公司(原名“广东邦宝益智玩具股份
有限公司”)独立董事,2018 年 9 月至 2020 年 3 月任广东东研网络科技股份有
限公司独立董事;2020 年 12月至今任广东潮阳农村商业银行股份有限公司监事;
2021 年 1 月至 2021 年 12 月任广东美联新材料股份有限公司独立董事;2022 年
3 月至今任盛世长运(广东)体育股份有限公司独立董事