众业达电气股份有限公司
章程修正案
（2024 年 04 月）
原章程 修改后 备注
第一条 为维护众业达电气股份 第一条 为维护众业达电气股份
有限公司（以下简称“公司”或“本 有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）及其股东和债权人的合法权 公司”）及其股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中 益，规范公司的组织和行为，根据 修订华人民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简
“《 公司法 》”）、《上市公司章程指 称“《公司法》”）、《上市公司章程指
引》、《上市公司治理准则》和其他有 引》《上市公司治理准则》和其他有
关规定，制订本章程。 关规定，制订本章程。
第二十五条 公司不得收购
第二十五条 公司不得收购本 本公司股份。但是，有下列情形之一
公司股份。但是，有下列情形之一的 的除外：
除外： （一） 减少公司注册资本；；
（一） 减少公司注册资本；； ……
…… 前款第（六）项所指情形，应当
前款第（六）项所指情形，应当 符合以下条件之一：
符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价格低于 修订
（一）公司股票收盘价格低于其 其最近一期每股净资产；
最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内公
（二）连续二十个交易日内公司 司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；
股票收盘价格跌幅累计达到 30%； （三）公司股票收盘价格低于
（三）中国证监会规定的其他条 最近一年股票最高收盘价格的 50%；
件。 （四）中国证监会规定的其他
条件。
第二十七条 公司因本章程第 第二十七条 公司因本章程
二十五条第一款第（一）项、第（二） 第二十五条第一款第（一）项、第
项的原因收购公司股份的，应当经股 （二）项的原因收购公司股份的，应 修订
东大会决议；…… 当经股东大会决议；……
公司收购本公司股份的，应当依 公司收购本公司股份的，应当
照《公司法》、《中华人民共和国证券 依照《公司法》《中华人民共和国证
法》、《上市公司股份回购规则》、《深 券法》《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指 圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》等规定履行 引第 9 号——回购股份》等规定履
信息披露义务和有关决策程序。 行信息披露义务和有关决策程序。
第五十一条 公司下列对外
第五十一条 公司下列对外担 担保行为，须经股东大会审议通过：
保行为，须经股东大会审议通过： （一） 单笔担保额超过公司最
（一） 单笔担保额超过公司最 近一期经审计净资产 10%；
近一期经审计净资产 10%； ……
…… （五） 最近 12 个月内担保金
（五） 最近 12 个月内担保金额 额累计计算超过公司最近一期经审
累计计算超过公司最近一期经审计 计总资产的 30％；
总资产的 30％； （六） 对股东、实际控制人及 修订
（六） 对关联人提供的担保； 其关联人提供的担保；
（七） 法律、行政法规、规章、 （七） 法律、行政法规、规章、
规范性文件、证券交易所规则及本章 规范性文件、证券交易所规则及本
程规定的其他担保情形。 章程规定的其他担保情形。
公司股东大会审议前款第（五） 公司股东大会审议前款第（五）
项担保事项时，应当经出席会议的股 项担保事项时，应当经出席会议的
东所持表决权的三分之二以上通过。 股东所持表决权的三分之二以上通
过。
第五十六条 公司股东大会应 第五十六条 公司股东大会
当由律师出具法律意见书，并与股东 应当由律师出具法律意见书，并与
大会决议一并公告，法律意见书应当 股东大会决议一并公告，法律意见
至少包括以下内容： 书应当至少包括以下内容： 修订
（一） 该次股东大会的的召集、 （一） 该次股东大会的召集、
召开程序是否符合法律法规、深圳证 召开程序是否符合法律法规、深圳
券交易所和本章程的规定； 证券交易所和本章程的规定；
…… ……
第五十八条 独立董事有权向 第五十八条 独立董事有权
董事会提议召开临时股东大会。对独 向董事会提议召开临时股东大会， 修订立董事要求召开临时股东大会的提 但应当取得全体独立董事过半数同
议，董事会应当根据法律、行政法规 意。对独立董事要求召开临时股东
和本章程的规定，在收到提议后10日 大会的提议，董事会应当根据法律、
内提出同意或不同意召开临时股东 行政法规和本章程的规定，在收到
大会的书面反馈意见。 提议后10日内提出同意或不同意召
…… 开临时股东大会的书面反馈意见。
……
第七十一条 股东大会提案应 第七十一条 股东大会提案
当符合下列条件： 应当符合下列条件：
（一） 内容与法律、法规和章程 （一） 内容与法律、法规和本
的规定不相抵触，并且属于股东大会 章程的规定不相抵触，并且属于股 修订
职责范围； 东大会职责范围；
（二） 有明确议题和具体决议 （二） 有明确议题和具体决议
事项。 事项。
第九十七条 董事、监事候选
人名单以提案的方式提请股东大会
表决。……
第九十七条 董事、监事候选 董事候选人可以由公司董事
人名单以提案的方式提请股东大会 会、监事会、单独或者合计持有公司
表决。…… 已发行股份 1%以上的股东提出，并
董事候选人可以由公司董事会、 经股东大会选举决定。前述提名人 修订
监事会、单独或者合计持有公司已发 不得提名与其存在利害关系的人员
行股份 1%以上的股东提出，并经股东 或者有其他可能影响独立履职情形
大会选举决定。 的关系密切人员作为公司独立董事
…… 候选人。依法设立的投资者保护机
构可以公开请求股东委托其代为行
使提名独立董事的权利。
……
第一百一十三条 公司董事为 第一百一十三条 公 司 董 事
自然人。有下列情形之一的，不能被 为自然人。有下列情形之一的，不能
提名担任公司的董事： 被提名担任公司的董事：
（一） 《公司法》规定不得担任 （一） 根据《公司法》等法律 修订
董事、监事、高级管理人员的情形； 法规及其他有关规定不得担任董
（二） 被中国证监会采取不得 事、监事、高级管理人员的情形；
担任上市公司董事、监事、高级管理 （二） 被中国证监会采取不得
人员的证券市场禁入措施，期限尚未 担任上市公司董事、监事、高级管理
届满； 人员的市场禁入措施，期限尚未届
（三） 被证券交易所公开认定 满；
为不适合担任上市公司董事、监事和 （三） 被证券交易场所公开认
高级管理人员，期限尚未届满； 定为不适合担任上市公司董事、监
…… 事和高级管理人员，期限尚未届满；
公司董事在任职期间出现本条 ……
第一款第（一）项、第（二）项情形 公司董事在任职期间出现本条
的，相关董事应当立即停止履职并由 第一款第（一）项、第（二）项情形
公司按相应规定解除其职务。公司董 的，相关董事应当立即停止履职并
事在任职期间出现本条第一款第 由公司按相应规定解除其职务。公
（三）项、第（四）项情形的，公司 司董事在任职期间出现本条第一款
应当在该事实发生之日起一个月内 第（三）项、第（四）项情形的，公
解除其职务。 司应当在该事实发生之日起三十日
相关董事应被解除职务但仍未 内解除其职务。
解除，参加董事会会议并投票的，其 相关董事应当停止履职但未停
投票无效。 止履职或者应被解除职务但仍未解
除，参加董事会会议及其专门委员
会会议、独立董事专门会议并投票
的，其投票无效且不计入出席人数。
第一百一十四条 在任董事出 第一百一十四条 在 任 董 事
现第一百一十三条规定的情形的，公 出现第一百一十三条第一款规定的
司董事会应当自知道有关情况发生 情形的，公司董事会应当自知道有 修订之日起，立即停止有关董事履行职 关情况发生之日起，立即停止有关
责，并建议股东大会予以撤换。 董事履行职责，并建议股东大会予
以撤换。
第一百一十八条 董 事 连 续
两次未能亲自出席，也不委托其他
第一百一十八条 董事连续两 董事出席董事会会议，视为不能履
次未能亲自出席，也不委托其他董事 行职责，董事会应当建议股东大会
出席董事会会议，视为不能履行职 予以撤换。独立董事连续两次未能 修订责，董事会应当建议股东大会予以撤 亲自出席也不委托其他独立董事出
换。 席董事会会议的，董事会应当在该
事
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