众业达电气股份有限公司
章程修正案
（2023 年 04 月）
原章程 修改后 备注
第五十条 公司发生的对外投
资（期货和衍生品交易除外）达到
本章程第四十九条第（二十一）项
标准之一的，须经股东大会审议。
公司因交易频次和时效要求等
原因难以对每次委托理财履行审议
程序和披露义务的，可以对未来十
第五十条 公司发生的对外投 二个月内委托理财范围、额度及期
资（委托理财、证券投资、衍生品 限等进行合理预计，委托理财额度
交易除外）达到本章程第四十九条 占公司最近一期经审计净资产 50%
第（二十一）项标准之一的，须经 以上且绝对金额超过 5,000 万人民
股东大会审议。 币的，应当提交股东大会审议。
公司进行委托理财、证券投资、 公司因交易频次和时效要求等
衍生品交易的额度占公司最近一期 原因难以对每次证券投资履行审议 修订经审计净资产 50%以上且绝对金额 程序和披露义务的，可以对未来十
超过 5,000 万元人民币的，公司在 二个月内证券投资范围、额度及期
投资之前除应当及时披露外，还应 限等进行合理预计，证券投资额度
当提交股东大会审议。 占公司最近一期经审计净资产 50%
公司与关联人之间进行的衍生 以上且绝对金额超过 5,000 万元人
品关联交易应当提交股东大会审 民币的，应当提交股东大会审议。
议。 上述相关额度的使用期限不应
超过十二个月，期限内任一时点的
交易金额(含前述投资的收益进行
再投资的相关金额)不应超过相应
的委托理财额度或证券投资额度。
公司进行期货和衍生品交易属
于下列情形之一的，应当在董事会
审议通过后提交股东大会审议：
1、预计动用的交易保证金和权
利金上限(包括为交易而提供的担
保物价值、预计占用的金融机构授
信额度、为应急措施所预留的保证
金等，下同)占公司最近一期经审计
净利润的 50%以上，且绝对金额超过
500 万元人民币；
2、预计任一交易日持有的最高
合约价值占公司最近一期经审计净
资产的 50%以上，且绝对金额超过
5,000 万元人民币；
3、公司从事不以套期保值为目
的的期货和衍生品交易。
第一百一十三条 公 司 董 事 第一百一十三条 公 司 董 事
为自然人。有下列情形之一的，不 为自然人。有下列情形之一的，不
能被提名担任公司的董事： 能被提名担任公司的董事：
（一） 《公司法》规定不得担 （一） 《公司法》规定不得担
任董事、监事、高级管理人员的情 任董事、监事、高级管理人员的情
形； 形；
（二） 被中国证监会采取不得 （二） 被中国证监会采取不得 修订
担任上市公司董事、监事、高级管 担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的市场禁入措施，期限尚未 理人员的证券市场禁入措施，期限
届满； 尚未届满；
（三） 被证券交易所公开认定 （三） 被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事 为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，期限尚未届满； 和高级管理人员，期限尚未届满；
…… ……
第一百一十七条 董 事 应 当 第一百一十七条 董 事 应 当
积极作为，对公司负有忠实义务和 积极作为，对公司负有忠实义务和
勤勉义务。董事应当履行以下忠实 勤勉义务。董事应当履行下列忠实
义务和勤勉义务： 义务和勤勉义务： 修订
（一） 公平对待所有股东； （一） 公平对待所有股东；
（二） 保护公司资产的安全、 （二） 保护公司资产的安全、
完整，不得利用职务之便为公司实 完整，不得利用职务之便为公司实
际控制人、股东、员工、本人或者 际控制人、股东、员工、本人或者
其他第三方的利益而损害公司利 其他第三方的利益而损害公司利
益； 益；
（三） 未经股东大会同意，不 （三） 未经股东大会同意，不
得为本人及其关系密切的家庭成员 得为本人及其关系密切的家庭成员
谋取属于公司的商业机会，不得自 谋取属于公司的商业机会，不得自
营、委托他人经营公司同类业务； 营、委托他人经营公司同类业务；
…… ……
第一百三十六条 董 事 会 行
使下列职权：
（一） 召集股东大会，并向股 第一百三十六条 董 事 会 行
东大会报告工作； 使下列职权：
（二） 执行股东大会的决议； （一） 召集股东大会，并向股
…… 东大会报告工作；
（十二） 审议批准未达到股 （二） 执行股东大会的决议；
东大会审议标准但达到本条第（十 ……
一）款的对外投资（委托理财、证 （十二） 审议批准未达到股
券投资、衍生品交易除外）。 东大会审议标准但达到本条第（十 修订
审议批准交易额度占公司最近 一）款的对外投资（期货和衍生品
一期经审计净资产 10%以上且绝对 交易除外）。
金额超过 1,000 万元的委托理财、 审议批准股东大会权限范围之
证券投资事项。 外的期货和衍生品交易事项。
审议批准股东大会权限范围之 （十三） 审议批准股东大会
外的衍生品交易事项。 权限范围之外的对外担保事项；
（十三） 审议批准股东大会 ……
权限范围之外的对外担保事项；
……
第一百三十七条 公 司 因 交
易频次和时效要求等原因难以对每
次委托理财履行审议程序和披露义
务的，可以对未来十二个月内委托 新增
理财范围、额度及期限等进行合理
预计，委托理财额度占公司最近一
期经审计净资产 10%以上且绝对金
额超过 1,000 万元人民币的，应当
在投资之前经董事会审议通过并及
时履行信息披露义务。
公司因交易频次和时效要求等
原因难以对每次证券投资履行审议
程序和披露义务的，可以对未来十
二个月内证券投资范围、额度及期
限等进行合理预计，证券投资额度
占公司最近一期经审计净资产 10%
以上且绝对金额超过 1,000 万元人
民币的，应当在投资之前经董事会
审议通过并及时履行信息披露义
务。
上述相关额度的使用期限不应
超过十二个月，期限内任一时点的
交易金额(含前述投资的收益进行
再投资的相关金额)不应超过相应
的委托理财额度或证券投资额度。
公司从事期货和衍生品交易，
应当编制可行性分析报告并提交董
事会审议，独立董事应当发表专项
意见。公司因交易频次和时效要求
等原因难以对每次期货和衍生品交
易履行审议程序和披露义务的，可
以对未来十二个月内期货和衍生品
交易的范围、额度及期限等进行合
理预计并审议。相关额度的使用期
限不应超过十二个月，期限内任一
时点的金额(含前述交易的收益进
行再交易的相关金额)不应超过已
审议额度。
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