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众业达:监事会决议公告

公告日期:2023-04-22

众业达:监事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002441        证券简称:众业达          公告编号:2023-14
                众业达电气股份有限公司

          第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于
2023 年 4 月 20 日 15:30 在公司三楼会议室以现场方式召开,会议通知已于 2023
年 4 月 7 日以电话方式向全体监事发出。会议应参加监事 3 人,实际参加会议的
监事 3 人,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议,会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

  根据《中华人民共和国证券法》第 82 条的规定,监事会对公司 2022 年年度
报告进行审核并提出书面审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审议众业达电气股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

  《2022 年年度报告及其摘要》尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

  表决结果:表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》


  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度监事会工作报告》。

  该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  表决结果:表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度财务决算报告》。

  该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  表决结果:表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    4、审议通过了《2023 年度财务预算报告》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度财务预算报告》。

  该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  表决结果:表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    5、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

  与会监事一致认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制评价自我报告》。

  表决结果:表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    6、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2022 年度实现净利润228,042,434.08 元(合并后归属于母公司所有者的净利润 295,339,828.91 元),根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定,

减 去 提 取 的 法 定 盈 余 公 积 金 23,725,817.03 元 , 余 下 可 分 配 利 润 为
213,532,353.24 元,加上以前年度母公司剩余可分配利润 695,597,798.22 元,母公司累计可分配利润为 909,130,151.46 元(合并后归属于母公司的未分配利润为 1,775,874,643.76 元)。

  在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上,为持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司 2022 年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 3.5 元(含税)。

  本预案需经公司 2022 年度股东大会审议批准后实施。

  表决结果:表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    7、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  鉴于公司第五届监事会任期即将届满,为顺利完成监事会换届选举,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,提名张颖女士、佘妙英女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件)。张颖女士、佘妙英女士不是公司董事、总经理或高级管理人员。

  该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议,采取累积投票制选举产生第六届监事会股东代表监事。

  表决结果:表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    8、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

  结合公司经营业绩,对公司监事 2023 年度薪酬制定以下方案:

  在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬。另外,监事会主席税前津贴为每年 9,600 元,其他监事税前津贴为每年 7,200 元。

  本议案涉及所有监事薪酬,所有监事均回避了表决,无法形成有效表决结果,同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

  该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

    监事会认为:本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果,该事项的审议程序合法合规,同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2022
年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

    表决结果:表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  与会监事一致认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合有关法律、法规的规定,变更后的会计政策能客观、公允反映公司财务状况和经营成果;其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《众业达电气股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

    详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果:表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。

                                        众业达电气股份有限公司监事会
                                                2023 年 4 月 20 日

    附件:候选人简历

    1、张颖,女,1957 年出生。1998 年至 2011 年任天津众业达电气有限公司

总经理;2008 年 4 月至今任本公司监事会主席;2012 年 1 月至 2015 年 3 月任本
公司北区经理;2015 年 4 月至 2018 年 3 月任本公司合规官。

  张颖与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票2,100,000 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查,截止目前,张颖不属于“失信被执行人”。

  2、佘妙英,女,1970 年出生,大专学历,会计学专业。2002 年至今兼任汕头市达源电器成套有限公司会计;2012 年 2 月至今任汕头市众业达机电设备有限公司财务部经理;2018 年 5 月至今任公司监事。

  佘妙英与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查,截止目前,佘妙英不属于“失信被执行人”。

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