证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2022-073
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“启明星辰”）与中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动集团”）签署的《中国移动通信集团有限公司与启明星辰信息技术集团股份有限公司之附条件生效的战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”）仅为框架性协议。
2、中国移动集团为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，与公司签署《战略合作协议》事项构成关联交易，但因本协议为框架性协议，尚未构成关联交易的实质。
3、本次签署的《战略合作协议》仅反映协议双方的合作意向或原则，不构成业绩承诺或业绩预测，且该协议是否生效及具体项目的签署、实施及进度均存在不确定性。协议的签署不会对公司 2022 年度经营业绩产生重大影响。公司将根据相关事项后续进展情
况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署概况
2022 年 9 月 14 日，公司与中国移动集团签署《战略合作协议》，就双方战略定位及
发展目标、合作领域及合作方式等事宜达成了一致。《战略合作协议》为框架性协议，不涉及具体的交易标的和金额，所涉及的具体项目需另行签订相关正式合作协议，届时上市公司将履行相应的决策审议程序和信息披露义务。
根据《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，与中国移动集团签署《战略合作协议》的事项构成关联交易，但因本协议仅为框架性协议，尚未构成关联交易的实质，该事项无需提交公司董事会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）基本情况
名称 中国移动通信集团有限公司
法定代表人 杨杰
注册资本 30000000万元人民币
住所 北京市西城区金融大街29号
基础电信业务（具体经营范围以许可证为准，有效期至2029年1月6日）；增值电信业务
（具体经营范围以许可证为准）；互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV传输
服务（信息传输业其他许可有效期至2021年09月17日）；制作、发行广播电视节目（时
政、新闻及同类专题、专栏除外）；经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清
经营范围
算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等；国有资产投资及管
理；业务培训、会议服务；设计、制作广告，利用自有媒体发布广告。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）关联关系
根据中移资本控股有限责任公司（以下简称“中移资本”）与公司及公司控股股东王佳、严立共同签订的《投资合作协议》、公司与中移资本签订的《附条件生效的股份认购协议》，中移资本与公司控股股东王佳、严立签订的表决权放弃相关协议等文件，中移资本作为特定对象拟以现金方式认购上市公司非公开发行的股票 284,374,100 股（以下简称“本次发行”），本次发行完成后中移资本直接持有上市公司 23.08%的股份，王佳、严立夫妇直接及间接合计持有上市公司 21.65%的股份；同时，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司 105,700,632 股股份（占上市公司本次发行后总
股本比例 8.58%）对应的表决权。上述事项实施完成后，公司控股股东变更为中移资本，实际控制人变更为中国移动集团（持有中移资本 100%股权）。根据《股票上市规则》规定，中国移动集团为公司的关联方。
（三）履约能力
中国移动集团是全球用户规模和网络规模最大的综合性电信运营企业，生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议约定，具备足够的支付能力，不存在履约风险，不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
（一）战略定位及发展目标
双方作为各自领域的龙头企业，通过本次交易形成紧密的股权关系纽带，共同打造业内领先的、具备核心竞争优势的网信安全板块。本次交易完成后，启明星辰将作为中国移动集团专业安全子公司，中国移动集团将促进启明星辰努力快速成为国家网信安全领域主力军和世界一流的安全力量。
在保持启明星辰市场化经营机制的基础上，中国移动集团在符合国家法律、法规和政策的前提下将通过强大的自身实力，为启明星辰在战略资源、创新场景和管理经验等方面提供积极的协同机制与政策支持，推动双方融合发展，充分实现“1+1>2”的协同效应。
启明星辰将在加强既有战略的基础上，叠加中国移动集团“连接+算力+能力”信息服务体系，开启安全产业的创新赛道。在保持自身原有业务健康稳健增长的基础上，启明星辰将对内支撑中国移动集团网信安全能力体系建设，对外共同拓展安全市场，融入中国移动集团“管战建”体系，将政企端安全能力延伸到个人/家庭/新兴领域，成为中国移动集团面向用户安全产品能力的提供者。
双方以业务协同为基础，以股权合作为纽带，本着开放、诚恳、务实的合作精神，通过联合拓展业务、沉淀安全能力、共享商机资源、联合研发创新等方式，在未来三年战略协议期内，促进启明星辰不断提升核心竞争能力，实现快速、健康、持续发展。
（二）合作领域及合作方式
1、安全业务市场联合拓展
双方基于各自领域的资源优势，共同为最终用户提供安全可信的信息技术产品服务及解决方案。
2021 年，中国移动集团拥有 9.57 亿户移动客户、2.18 亿户家庭宽带客户，政企客户
数超 1883 万家，工业、农业、教育、政务、医疗、交通、金融等 DICT 行业解决方案收入超人民币 623 亿元。中国移动集团基于自身在品牌、渠道、客户和产品上的丰富资源，为启明星辰市场宣传、渠道复用、商机共享、解决方案整合提供战略支持，推动双方业务的深度融合与发展。
（1）面向政企市场：双方相互进入对方合作短名单，市场化原则下优先合作。中国移动集团输入品牌、渠道以及应用场景等资源，启明星辰输入安全产品、安全解决方案和安全服务能力，双方共同推动产品扩大覆盖、快速落地。
在政企信息化项目合作方面：中国移动集团承接的 DICT 建设项目优先使用双方联合发布的解决方案；涉及启明星辰独有的网信安全部分，优先向客户推荐启明星辰产品及解决方案；启明星辰提供稳定持续的产品授权和供应支持，必要时提供售前和现场技术支持。启明星辰承接的网信安全相关项目，优先使用双方联合发布的解决方案并向客户推荐中国移动集团云网资源（专线、IDC、云、5G 产品等），优先选择中国移动集团负责集成交付。中国移动集团保证启明星辰产品和服务及时回款。未来三年，双方力争在政务、金融、工业等重点行业打造 30 个千万元以上的行业示范项目。
商机共享方面：双方在总部-省-市三级全面开展对接，各层级设置专职人员，实现信息互通、工作互联，启明星辰为主负责安全项目建设，中国移动集团为主负责 DICT 信息化建设。建立双周商机共享沟通机制，共享客情、联合拓展业务。力争在未来三年，双方共同落地项目省份覆盖率达到 70%。
（2）面向个人/家庭/新兴市场：以自身安全行业能力为基础，启明星辰根据中国移动集团客户需求，通过自研或联合研发等模式为中国移动集团提供相关网信安全产品和解决方案支持，并依托中国移动集团客户规模优势、渠道覆盖优势，深化产品定制，扩大销售覆盖，提升产品销量，切实满足个人、家庭、新兴市场的安全需求。
（3）在合作模式上：中国移动集团在 DICT 领域为启明星辰提供客户所需的 5G、专
线、IDC 资源、云基础设施、号卡认证等优质信息化产品和服务，遴选启明星辰产品上架
移动云开放市场，为启明星辰安全产品匹配 5G 网络提供技术支撑，并为启明星辰开展适应下一代移动通信网络的安全产品研发提供支撑。启明星辰为中国移动集团在网信安全领域提供优质的产品与服务，并根据中国移动集团需求开展解决方案定制和产品制造，帮助中国移动集团快速拓展市场。依托中国移动集团所拥有的覆盖全国的网格人员和启明星辰所拥有的丰富的安全服务经验，双方通过联合项目、安全培训等方式强化合作，为广大客户提供高效便捷的安全运营能力。
双方在相关市场宣传活动中以联合宣传等方式主动露出并宣传联合产品和对方产品，提高各自品牌形象及产品曝光度。
在遵守国家的法律法规、政府监管部门的有关规定以及各自章程和制度，依法合规的前提下，同等条件下，双方优先选择对方为其提供产品及解决方案。
2、安全产品服务共同打造
双方在云安全、5G 安全、车联网安全、工业互联网安全、ToG 安全及行业数智化转型等方向开展协作，启明星辰作为中国移动集团最重要的合作伙伴以及最重要的产品提供商。双方共同努力：为中国移动集团打造包括标准产品、解决方案及安全服务等在内的安全业务，形成具有核心竞争力的安全业务板块，创造新的收入增长点；为启明星辰拓宽传统网络安全赛道，创新业务形态，助力业务稳步增长，实现跨越式发展。
（1）升级云网安全能力：启明星辰协助中国移动集团建设算力网络基础安全能力，将自身安全能力融入中国移动集团“连接+算力+能力”体系，中国移动集团开放移动云底座接口，启明星辰开展安全产品上云用云开发，双方联合打造云安全桌面、安全云等产品服务。丰富专线卫士、5G 专网安全服务体系，推动 5G 网络与安全结合，为客户提供业务能力与安全能力深度融合、自主可信的云网产品。
（2）推动标准安全产品上规模：以结合云网、简洁易售为标准打造标准安全产品，启明星辰依托自身已有产品体系和快速研发能力，打造覆盖程度广、标准化程度高的安全标杆产品，中国移动集团依托自身的政企客户资源和覆盖全国的渠道优势进行销售，目标实现规模拓展。未来三年，双方力争打造五款销量超过亿元的核心标杆产品。
（3）打造行业融合安全解决方案：围绕双方行业布局，推动启明星辰安全能力深度融入 DICT 行业解决方案，联合中国移动集团相关专业公司，为中国移动集团行业信息化平台增加安全模块，加强在政务、金融、工业、医疗、交通等重点行业的合作。
（4）联合开展城市安全运营中心服务：充分发挥中国移动集团覆盖全国的服务力量及启明星辰专业安全资质及区域服务技术团队优势，打造包括安全规划咨询、风险评估、重保服务、安全托管等在内的安全服务业务体系，以安全服务为切入点带动全业务拓展，开创安全服务运营新模式。未来三年，双方力争合作城市安全运营中心数量达到 50 个以上。
3、安全能力体系协同建设
中国移动集团以创世界一流信息服务科技创新企业为目标，启明星辰将全力支撑中国移动集团自身信息服务体系建设，为中国移动集团在网络安全、IT 安全等方面提供产品和服务保障，配合中国移动集团网络安全规划落地，支持中国移动集团筑牢网络安全“铜墙铁壁”、打造网络安全“铁军”，高质量做好安全网络、安全治理、安全业务、安全队伍
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