002439 深市 启明星辰

 证券代码：002439        证券简称：启明星辰        公告编号：2022-029
      启明星辰信息技术集团股份有限公司

        关于职工代表监事换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将
 由 3 名监事组成，其中包括职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大
 会选举产生。

    公司职工代表大会于 2022 年 5月 12 日以现场会议和通讯表决结合的方式召
 开。全体职工代表经过讨论，一致通过以下决议：选举王海莹女士连任公司职工 代表监事，任期至第五届监事会届满。王海莹女士将与公司 2021 年度股东大会 选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会。

    王海莹女士简历如下：

    王海莹女士，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任中国
 租赁有限公司北京兴华公司业务主管，亚信集团市场部经理助理，亿阳集团市场 部副经理，现任公司总裁办主任、助理总裁，目前为本公司监事。王海莹女士除 参与公司员工持股计划外，未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下 情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被 中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、 高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未
有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

    特此公告。

                              启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 13 日