证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2022-015
启明星辰信息技术集团股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 二十四次会议于2022年4月6日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知 及会议资料于2022年3月25日以电子邮件方式通知了全体监事。本次监事会会议 的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情 况，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规 范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021
年度监事会工作报告>的议案》
经与会监事审议，同意公司《2021 年度监事会工作报告》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021
年度财务决算报告>的议案》
经与会监事审议，同意公司《2021 年度财务决算报告》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销坏账的
议案》
经核查，公司本次核销坏账的依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，能真实反映
公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次核销坏账事项。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021
年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核 2021 年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度利润分配的议案》
经与会监事审议，同意公司 2021 年度利润分配议案。公司 2021 年度利润分
配议案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，并维护了投资者尤其是中小投资者的利益。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2022
年度审计机构的议案》
经与会监事审议，鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021 年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司同意续聘信永中和为公司 2022年审计机构，聘期一年。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021
年度内部控制评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经与会监事审议，认为公司在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系；符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，公司建立
的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常运行，对经营管理中的风险可以起到有效的防范与控制作用。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事薪酬分
配方案的议案》
经与会监事审议，监事会同意公司各监事 2021 年度实际领取薪酬方案，方
案具体如下：
姓名 职务 从公司领取收入（万元）
王海莹 监事 54.21
张淼 监事 59.43
田占学 监事 32.07
本议案尚须提请公司股东大会审议。
九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲
置资金进行投资理财事宜的议案》
经认真审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用部分自有闲置资金以购买理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，不损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，监事会同意公司及其下属子公司使用最高额度为 15 亿元人民币的自有闲置资金以购买理财产品等方式进行投资理财。
十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届
选举的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，经与会监事审议，同意提名张淼和田占学为公司第五届监事会监事候选人。（上述监事候选人的简历见附件一）。
公司承诺：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
监事会认为：公司本次员工持股计划的内容修订符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
监事会认为，公司本次员工持股计划管理办法的内容修订符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，旨在保证本次员工持股计划的更好地实施，确保本次员工持股计划顺利实施，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会
2022 年 4 月 8 日
附件一：第五届监事候选人简历
张淼女士，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年加入
赛特集团从事信息化管理的相关工作，历任联想集团信息安全事业部产品推广专员，联想网御科技（北京）有限公司采购经理、供应链高级经理，北京网御星云信息技术有限公司人力资源总监、副总裁，现任公司 OBG 副总裁，目前为本公司监事。张淼女士除参与公司员工持股计划外，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张淼女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
田占学先生，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任首钢
地质勘查院地质专业工程师、计算机程序员、网络工程师，启明星辰产品售后服务工程师、服务支持部部门经理。现任启明星辰党委副书记、党委委员、纪检委员，目前为本公司监事。田占学先生除参与公司员工持股计划外，未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。田占学先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
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